证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月13日发出通知，于2011年4月23日发出《杭州杭氧股份有限公司关于增加2010年度股东大会临时提案暨召开2010年度股东大会补充通知》，并于2011年5月5日上午9时采用现场会议的方式在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表9人，代表股份324,727,742股，占公司股份总数的80.98%。会议由公司董事会召集，董事长蒋明先生主持。公司高级管理人员和见证律师列席会议，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 提案审议和表决情况

　　2011年4月15日，公司董事会收到公司控股股东杭州制氧机集团有限公司（持股比例61.19%）提交的《关于提请增加杭氧股份2010年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

　　除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决，与会股东及股东代表以现场记名投票方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、 审议通过《2010年度董事会报告》

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、 审议通过《2010年度监事会报告》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、 审议通过《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、 审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、 审议通过《2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、 审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、 审议通过《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、 审议通过《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、 审议通过《关于2011年预计发生日常关联交易的议案》；

　　关联股东--杭州制氧机集团有限公司回避表决。表决结果：同意79,337,940股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过《董事、监事薪酬分配方案》的议案；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过《关于申请综合授信的议案》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过修改《公司章程》的议案；

　　本项议案须以股东大会特别决议通过。表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　14、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　　表决结果：同意324,727,742股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、 独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事赵敏女士代表独立董事向大会作了2010年度独立董事述职报告，述职报告全文于2011年4月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

　　四、见证律师意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所薛冰莹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　（二）浙江天册律师事务所律师出具的《关于杭州杭氧股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　二0一一年五月五日