证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月5日上午

　　2、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长朱新宏先生

　　6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权股份总数155,593,408股，占公司有表决权股份总数239,463,040股的64.98%。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）经现场投票表决，审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（二）经现场投票表决，审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（三）经现场投票表决，审议通过《关于2010年度经审计财务报告的议案》。

　　（该议案的详细内容见本公司于2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2011－10号公告）

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（四）经现场投票表决，审议通过《关于2010年年度报告摘要及正文的议案》。

　　（该议案的详细内容见本公司于2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2011－10号公告）

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（五）经现场投票表决，审议通过《关于2010年度利润分配及分红的议案》。

　　（该议案的详细内容见本公司于2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2011－10号公告）

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（六）经现场投票表决，审议通过《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》。

　　（该议案的详细内容见本公司于2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2011－10号公告）

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　（七）经现场投票表决，审议通过《关于2010年度董事、监事津贴的议案》。

　　（该议案的详细内容见本公司于2011年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的深长城2011－10号公告）

　　表决结果：同意155,593,408股，占出席会议所有股东所持表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

　　该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　律师姓名：白光林、王永敬

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决程序和表决结果等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　广东君言律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2010年度股东大会见证意见书》。

　　特此公告

　　深圳市长城投资控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月六日