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证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2011-17 太平洋证券股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 2011-05-06 来源：证券时报网 作者：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司第二届董事会于2011年4月29日发出召开第七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2011年5月5日召开了第二届董事会第七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司 董事会 二〇一一年五月五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月6日
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