证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011--016

　　山西西山煤电股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于 2011年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年年度股东大会的通知》（公告2011--013）。

　　2、召开时间：2011年5月5日上午9：00

　　3、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事长金智新先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计22名，其所持有表决权的股份总数为1,799,857,881股，占公司股本总额的57.12 %。没有股东委托独立董事投票。

　　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（三）审议通过《2010年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（四）审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（五）审议通过《2010年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润4,617,184,386.38元，2010年已分配股利1，212,000,000.00元，母公司2010年度实现净利润2,287,239,352.45元，提取10%的法定盈余公积金228,723,935.25元，母公司期末留存可供分配的利润5,463,699,803.58元，其中本次拟分配股利1，575，600,000.00元，剩余留存以后年度分配。

　　董事会拟以2010年12月31日的总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元（含税），共计157,560万元。

　　本报告期无资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

　　（六）审议通过《关于公司第五届董事会的董事及独立董事候选人议案》

　　本议案采用累积投票方式，选举产生了公司第五届董事会。

　　独立董事与非独立董事分别表决，职工董事刘志安经职工代表会议选举产生，直接进入董事会。

　　非独立董事表决结果如下：

　　金智新先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　胡文强先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　薛道成先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　王玉宝先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　栗兴仁先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　宁志华先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　独立董事表决结果如下：

　　张继武先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　王立杰先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　单卫红女士 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　李端生先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　以上各位董事任期至本届董事会届满。

　　（七）审议通过《关于公司第五届监事会的监事候选人议案》

　　本议案采用累积投票方式，选举产生了公司第五届监事会。职工监事武秋明、高翔、亢龙田经职工代表会议选举产生，直接进入监事会，其它监事表决结果如下：

　　王永信先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　郦宏东先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　裴天强先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　翟福军先生 同意1,799,857,881股，占出席股东大会股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　以上各位监事任期至本届监事会届满。

　　（八）审议通过《公司将2010年度日常关联交易超预计部分重新提交股东大会审议的议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（九）审议通过《公司与西山煤电（集团）有限责任公司签订2011年度《综合服务协议》的议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十）审议通过《控股子公司兴能发电公司2011年度采购燃料煤的关联交易议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十一）审议通过《控股子公司西山热电公司2011年度采购燃料煤及供热的关联交易议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十二）审议通过《全资子公司西山煤气化公司2011年度采购原料煤的关联交易议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十三）审议通过《公司2011年度向山西焦化集团公司销售煤炭的关联交易议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十四）审议通过《公司2011年度向山西焦煤国际贸易公司销售煤炭的关联交易议案》。

　　表决结果：同意78,825,813股，占出席股东大会有表决权股份的99.92%；反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权1900股。

　　本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、山西焦煤西山建筑(集团)有限公司共持股1,720,970,168股回避表决。

　　（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　根据《公司章程》和有关规定，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊合伙人）为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

　　根据本公司实际情况，经测算2011年度拟支付审计费用289万元/年（包括本公司和控股子公司，不含京唐焦化）。

　　表决结果：同意1,799,797,881 股，占出席股东大会有表决权股份的99.997%；反对60000股，反对60,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.003%；弃权0 股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

　　2、律师姓名：陈爱珍、陈茂云律师；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月五日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011--017

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2011年5月5日上午11：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2011年4月12日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由金智新先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　董事会选举金智新先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　董事会选举胡文强先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

　　公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、战略发展委员会：

　　非独立董事委员:金智新、胡文强、薛道成

　　独立董事委员：张继武、王立杰

　　召集人：金智新

　　2、审计委员会：

　　独立董事委员：李端生、张继武、单卫红

　　非独立董事委员: 栗兴仁、宁志华

　　召集人：李端生

　　3、提名委员会：

　　独立董事委员：张继武、王立杰、单卫红

　　非独立董事委员: 金智新、胡文强

　　召集人：张继武

　　4、薪酬与考核委员会：

　　独立董事委员：王立杰、李端生、单卫红

　　非独立董事委员: 王玉宝、刘志安

　　召集人：王立杰

　　任期至本届董事会届满。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据董事长提名，续聘胡文强先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　根据董事长提名，续聘宁志华先生为公司董事会秘书；同时续聘王晶莹先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　根据公司总经理提名，续聘张天宝先生、阎福元先生、韩致洲先生、王克军先生、杨贵元先生为公司副总经理；续聘李群先生为公司总会计师；续聘张国祥先生为公司总工程师；续聘赵俊生先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事就有关公司董事长、副董事长选举；高级管理人员聘任等事项发表了独立意见：同意选举金智新先生担任公司董事长；同意选举胡文强先生担任公司副董事长；拟聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，董事会聘任该高级管理人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月五日

　　附件：

　　总经理简历：

　　胡文强先生，生于1968年，大学本科学历，采煤高级工程师。历任西山矿务局外贸处处长、进出口公司经理，西山煤电（集团）公司外贸处处长，本公司副总经理，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，山西焦煤西山煤矿总公司副总经理，山西焦煤西山煤电集团公司副总经理。现任山西焦煤集团有限责任公司副总经理；西山煤电（集团）有限责任公司董事、党委常委；公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事、参股公司太原和瑞能源股份有限公司董事；本公司副董事长、总经理、党委委员。

　　胡文强先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　董事会秘书简历：

　　宁志华先生，生于1953年, 硕士研究生，高级政工师。历任西山矿务局组织部副部长、政研室主任、企管处处长，西山煤电（集团）有限责任公司政研室主任、企管处处长，本公司筹委会副主任。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员，公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。

　　宁志华先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券事务代表简历：

　　王晶莹先生，生于1965 年，大学本科，高级经济师，律师。历任西山矿务局、西山煤电集团公司政研室、企管处体改科副科长，本公司证券部投资科科长、副部长。现任西山煤电（集团）有限责任公司总法律顾问，本公司证券部部长、证券事务代表。

　　王晶莹先生不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　其他高级管理人员简历：

　　张天宝先生，汉族，出生于1956年5月，籍贯山西闻喜。采煤高级工程师，中共党员。1982年毕业于山西矿业学院，同年参加工作，历任西曲矿生产科科长、西曲矿副总、调度主任，屯兰筹备处副主任、总工程师、安监处处长、屯兰矿总工程师，山西焦煤集团西山煤矿总公司副总工程师，山西西山煤电股份有限公司西铭矿矿长、党委委员。现任本公司副总经理。

　　张天宝先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　阎福元先生，生于1957 年，大学专科，工程师。历任西山煤电（集团）公司煤炭销售部副部长，西山煤电（集团）公司煤炭销售总公司副总经理兼运输部部长，现任本公司副总经理、党委委员，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副总经理。

　　阎福元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　韩致洲先生，生于1963年，大学文化，高级工程师。历任山西西山煤电股份有限公司镇城底矿副矿长、党委委员，矿选煤厂厂长、党总支书记，首钢京唐钢铁联合有限责任公司合作项目负责人。现任唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长、本公司副总经理。

　　韩致洲先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王克军先生，生于1963 年，大学本科，高级工程师。历任西山煤电（集团）公司安监局综合处处长，山西焦煤集团公司安监局综合处处长，山西焦煤西山煤矿总公司安监局副局长，本公司安监部部长。现任本公司副总经理，山西临汾西山能源公司副董事长、党委委员、总经理。

　　王克军先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　杨贵元先生，汉族，出生于1962年8月，籍贯山西原平。机制高级工程师，中共党员。1983年毕业于山西矿业学院机制专业，同年参加工作，历任西山矿务局建筑工程处安装队技术副队长、建筑工程处机电安装公司经理，西山多经局新技术产业发展中心管理委员会副主任、多经局新技术产业区副主任，西山集团公用事业总公司副总经理、党委委员，西山集团金城公司董事长、总经理、党委委员。现任本公司副总经理。

　　杨贵元先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李群先生，生于1956 年，大学专科，会计师，历任西山煤电（集

　　团）公司财务处副处长，本公司财务部部长。现任本公司总会计师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、山西西山热电

　　有限责任公司董事、山西兴能发电有限责任公司监事，公司全资子公司西山煤气化有限责任公司董事、参股公司山西焦煤财务有限责任公司董事、山西国际电力华光发电有限责任公司监事。

　　李群先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张国祥先生，生于1962 年，大学本科，高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿生产技术科科长、安监处处长、总工程师，山西西山煤电股份有限公司镇城底矿总工程师。现任本公司总工程师、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事、总工程师。

　　张国祥先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　赵俊生先生，汉族，出生于1963年12月，籍贯河北新乐。采煤高级工程师，中共党员。1984年毕业于河北煤建院采煤专业，同年参加工作，历任西山矿务局官地矿安监处综合科科长、安监处副处长，山西焦煤集团西山煤矿总公司安全监察局综合处处长、总工程师兼综合处处长，西山煤电集团公司安全监察局总工程师、副局长，西山煤电集团公司安全监察局副局长。现任本公司安全监察局局长。

　　赵俊生先生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2011--018

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2011年5月5日上午11：30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会议由监事王永信先生主持，本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会监事以7票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过《关于选举王永信先生为公司第五届监事会主席的议案》，任期至本届监事会届满。

　　山西西山煤电股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年五月五日