证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），２０１０年度权益分派方案已获２０１１年４月１９日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本７，３５０万股为基数，向全体股东每１０股派２元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为７３，５００，０００股，分红后总股本增至９５，５５０，０００股。

二、 权益登记日与除权除息日

本次权益分派权益登记日为：２０１１年５月１１日，除权除息日为：２０１１年５月１２日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１１年５月１１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１．本次所转增股股份于２０１１年５月１２日直接记入股东证券账户。

２．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年５月１２日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３．以下股东的股息由本公司自行派发： ＩＰＯ前限售股份－个人、ＩＰＯ前限售股份－法人。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年５月１２日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转增股后，按新股本９５，５５０，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．６４元。

八、有关咨询办法

咨询机构：公司证券事务部

咨询地址：金华市工业园区金帆街１０００号

咨询联系人： 王蔚婷、冯桂标

咨询电话：０５７９－８２２６２７１７

传真电话：０５７９－８２２６２７１７

特此公告！

金字火腿股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月６日