证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2．本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月5日上午9:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司会议室以现场方式召开，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份79,800,000股，占公司总股本的62.15%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开和程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　独立董事王培荣先生、曾嵘先生、张志学先生分别在本次大会上作了2010年度述职报告。

　　《2010年度董事会工作报告》详见公司《2010年年度报告》"第七节 董事会报告"；《2010年年度报告》全文及《2010年度独立董事述职报告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　《2010年度监事会工作报告》详见公司《2010年年度报告》"第八节 监事会报告"；《2010年年度报告》全文已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过《2010年度财务报告及审计报告》

　　《2010年度财务报告及审计报告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过《2010年年度报告》及摘要

　　《2010年年度报告》摘要已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。《2010年年度报告》全文已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过《关于2010年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（七）审议通过《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（八）审议通过《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（九）审议通过《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（十）审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

　　《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（十一）审议通过《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的议案》

　　《关于拟设立陕西科锐电气有限公司的公告》已于2011年4月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　表决结果：同意79,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市凯文律师事务所张文武律师、史旭律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市凯文律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月五日