证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　召集人：公司董事会；

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9：00 在芜湖市鑫海洋大酒店举行。本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份148,433,784股，占本公司股份总数33.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

　　经大会审议并投票表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　5、审议通过《2011年度财务预算报告》。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　6、审议通过《2010年度利润分配方案》，以2010年末公司总股本44950 万股为基数，每10 股派发现金红利0.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自2011年1月1日至2011年12月31日。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　8、审议通过《关于2011年日常关联交易的议案》，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司回避表决。

　　同意19,226,402股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司提供不超过1亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。

　　同意148,433,784股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0 股，弃权0股。

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　备查文件目录：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2011 年5月7日