证券时报多媒体数字报

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１１－０１２

重庆建设摩托车股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议名称：２０１０年度股东大会

２、会议的召集人：重庆建设摩托车股份有限公司董事会

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月３０日９：３０时

４、会议地点：公司２０１楼１１１会议室

５、召开方式：现场投票

６、出席对象：

⑴ 截至２０１１年５月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

⑶ 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

议案一：２０１０年度董事会工作报告。

公司独立董事陈兴述、余剑锋、王军、程源伟向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会上述职。

议案二：２０１０年度监事会工作报告。

议案三：２０１０年度报告全文及年度报告摘要。

议案四：２０１０年度利润分配预案。

议案五：２０１１年度续聘会计师事务所的议案。

议案六：关于对新增２０１０年度日常关联交易进行确认的议案。（关联股东需回避表决）

议案七：关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案。（关联股东需回避表决）

议案八：关于公司为全资子公司提供担保的议案。

议案九：关于实施旋叶式汽车空调压缩机扩能技术改造项目的议案。

议案十：关于调整独立董事津贴的议案。（详见２０１０年８月４日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司董事会公告。）

议案十一：关于修改《公司章程》的议案。（需股东大会以特别决议通过）

议案十二：关于公司董事会换届选举的议案。（采用累计投票方式选举董事，并且独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）

议案十三：关于公司监事会换届选举的议案。（采用累计投票方式选举监事）

除议案十以外其他１２项议案内容详见２０１１年４月２２日《证券时报》、《香港商报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公司公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

法人股东持单位介绍信、法人代表授权委托书、股权证明和代理人身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具有效持股证明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月２６日（上午９：００－１２：００下午１：３０－４：３０）；

３、登记地点：公司董事会秘书办公室

重庆市巴南区花溪工业园区建设大道１号 邮政编码：４０００５４

四、其他事项

１ 、会议联系方式：

联系人：吴大东

联系电话／传真：（０２３）６６２９５３３３

２、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设摩托车股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托权限： 委托日期：

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一一年五月七日

证券代码：２０００５４ 证券简称：建摩Ｂ 公告编号：２０１１－０２９

重庆建设摩托车股份有限公司

二○一一年四月产、销快报公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司２０１１年４月份生产、销售摩托车及空调压缩机数据如下：

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一一年五月六日