证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　（一）会议召开和出席情况

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）二○一一年第一次临时股东大会会议于2011年5月6日在长春市南关区东头道街1号公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表共计3人，持有和代表公司股份141,218,246股，占公司总股本256,495,691股的55.06%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。

　　本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事兼董事会秘书曹恩辉先生。

　　北京市京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　（二）提案审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东代表对相关议案进行审议，通过现场投票表决方式，一致同意作出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　表决结果：同意票141,218,246股 ，占出席会议表决权股份数的100%；反对票0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权票0股，占出席会议表决权股份数的0%。

　　（三）律师见证情况

　　本次股东大会由北京京都律师事务所大连分所王秀宏、曲承亮律师见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：吉林紫鑫药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格和表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　（四）备查文件目录

　　1、吉林紫鑫药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月7日