证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、现场会议召开时间：2011年5月6日下午2:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月5日下午3:00至2011年5月6日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长吴景贤先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）25人、代表股份104882326股、占公司总股本51.73%。具体情况为：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表的股份总数为104176646股，占公司总股本的51.38%； 通过交易系统投票及互联网投票的股东共计17人，代表的股份数为705680股，占公司总股本的0.35%

　　四、提案审议和表决情况

　　⑴《公司董事会2010年度工作报告》。

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意143,580股，占出席会议所有股东所持股份的20.3463%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席会议所有股东所持股份的1.5588%。

　　③总的表决情况：104320226股同意（占出席会议股数的99.46%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、11000股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑵《公司监事会2010年度工作报告》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意143,580股，占出席会议所有股东所持股份的20.3463%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5588%。

　　③总的表决情况：104320226股同意（占出席会议股数的99.46%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、11000股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑶《公司2010年度财务决算报告》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意143,580股，占出席会议所有股东所持股份的20.3463%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5588%。

　　③总的表决情况：104320226股同意（占出席会议股数的99.46%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、11000股弃权（占出席会议股数的0.01%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑷《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对555,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.6617%；弃权97,480股（其中，因未投票默认弃权97,480股），占出席会议所有股东所持股份的13.8136%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、555100股反对（占出席会议股数的0.53%）、97480股弃权（占出席会议股数的0.09%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑸《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑹《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑺《关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑻《关于继续将公司福庄采育场森林资源委托福建省永惠林业有限公司承包经营的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对556,600股，占出席会议所有股东所持股份的78.8743%；弃权95,980股（其中，因未投票默认弃权95,980股），占出席会议所有股东所持股份的13.6011%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、556600股反对（占出席会议股数的0.53%）、95980股弃权（占出席会议股数的0.09%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑼《关于公司2011年度日常关联交易的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑽《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权100,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑾《公司独立董事2010年度述职报告》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⑿《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意53,100股，占出席会议所有股东所持股份的7.5247%；反对551,100股，占出席会议所有股东所持股份的78.0949%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104229746股同意（占出席会议股数的99.38%）、551100股反对（占出席会议股数的0.53%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　⒀《关于授权公司对部分可供出售金融资产进行出售的议案》

　　①现场表决情况：同意104176646股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0%。

　　②网络投票情况：同意129,100股，占出席会议所有股东所持股份的18.2944%；反对475,100股，占出席会议所有股东所持股份的67.3251%；弃权101,480股（其中，因未投票默认弃权101,480股），占出席会议所有股东所持股份的14.3805%。

　　③总的表决情况：104305746股同意（占出席会议股数的99.45%）、475100股反对（占出席会议股数的0.45%）、101480股弃权（占出席会议股数的0.10%）。

　　④表决结果：本提案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华、常晖

　　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2011年5月6日