证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１７

安徽省皖能股份有限公司

监事会六届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于２０１１年５月６日（周五）以通讯方式召开。会议应参与表决监事２人，实际参与表决监事和监事代理２人。会议审议并以书面投票方式通过了《关于提名杨治成先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事会现有成员２名，低于《公司法》、《公司章程》规定人数，为规范公司治理结构，使公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司控股股东安徽省能源集团有限公司推荐，经会议研究，同意杨治成先生为公司第六届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

杨治成先生作为监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

表决结果为：赞成 ２ 人，弃权 ０ 人，反对 ０ 人。

该项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

特此公告

附：杨治成简历：男，１９５５年５月生，大专，会计师、经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任。先后任本公司财务部副主任、主任、副总会计师。杨治成先生持有本公司股票０股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

安徽省皖能股份有限公司

监事会

二〇一一年五月七日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１８

安徽省皖能股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年４月２８日，安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会发布了《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》，公司定于２０１１年５月２０日召开２０１０年度股东大会。

２０１１年５月６日，公司董事会收到了公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）《关于增加＜选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案＞的提案》，提议将《关于选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案》作为新增的临时议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

经核查，截至本公告发布日，能源集团作为本公司控股股东合计持有公司股份４２１，５８７，５４１股，占公司总股本的５４．５４％，根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，能源集团提出增加临时提案的申请符合相关规定，有明确议题。公司董事会同意将能源集团提出的《关于选举杨治成先生为第六届监事会监事的议案》作为新增的临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。

议案内容详见公司于２０１１年５月７日在《证券时报》、巨潮咨询网刊登的《公司监事会六届十三次会议决议公告》。

除上述事项外，本次股东大会其他事项不变。

特此公告

附：

１、公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

２、授权委托书

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年五月七日

附件一：

安徽省皖能股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司经第六届董事会第十六次会议审议，决定召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间： ２０１１年５月２０日（星期五）上午９：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１１年５月１２日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年度财务决算的报告》

４、审议《公司２０１０年度利润分配方案》

５、审议《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》

６、审议《关于预计公司２０１１年度为子公司提供资金或担保额度的议案》

６．１审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

６．２审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

６．３审议《关于预计公司２０１１年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金或担保额度的议案》

６．４审议《关于预计公司２０１１年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金或担保额度的议案》

７、审议《关于会计师事务所２０１０年度财务报告审计工作总结及聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

８、审议《关于选举杨治先生成为公司第六届监事会监事的议案》

以上决议内容请见本公司２０１１年３月１８日、５月７日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会六届十五次会议决议公告》、《公司监事会六届十一次会议决议公告》、《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告》、《关于增加２０１０年度股东大会临时提案的公告》等相关公告。

公司独立董事许昌明、阮应国、程光杰将在议案审议完成后作《独立董事２０１０年度述职报告》。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１１年５月１６日至１９日工作时间。

２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼公司董事会办公室。

３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

２、联系人： 方慧娟

３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００

４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼董事会办公室 邮编：２３００１１

五、备查文件

１、安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议及其相关文件。

２、安徽省皖能股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十八日

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 ２０１０ 年度股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－１９

安徽省皖能股份有限公司

关于控股子公司皖能铜陵发电有限公司１台１００万千瓦发电机组投产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司控股子公司皖能铜陵发电有限公司１台１００万千瓦燃煤发电机组于２００８年１２月底开工建设，２０１１年３月３１日首次并网进行调试，截至２０１１年５月６日，该台发电机组完成１６８小时试运行，转入商业运行。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年五月七日