证券时报多媒体数字报

　　证券简称：科华生物 证券代码：002022 编号：2011-021

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　上海科华生物工程股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于2011年5月3日送达各位监事，会议于2011年5月6日（周五）上午12：00在本公司三楼会议室召开。全体监事均出席会议并参与表决。会议由监事会主席陈永坚先生召集并主持，与会监事经认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1.《关于监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第四届监事会已任期届满，同意提名何兴成先生、颜华先生作为第五届监事会股东代表监事候选人，参加第五届监事会换届选举。

　　第五届监事会监事候选人基本情况详见附件。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于给予第五届监事会监事工作津贴的议案》。

　　同意给予第五届监事会监事每人每年1.2万元（含税）的工作津贴。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案将提交公司2011年第1次临时股东大会审议，详见今日披露的《关于召开2011年第1次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年五月七日

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届监事会股东代表监事候选人基本情况

　　何兴成，男，1965年出生，硕士，中国国籍，讲师。曾在美国CORPORARE ACCOUNTING SERVICES工作，曾任本公司分支机构管理部经理、投资部经理和营销总部核酸诊断部经理，现任本公司营销总部副总经理。

　　何兴成先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　颜华，男，1977年出生，本科，中国国籍，律师资格。曾任嘉宝集团证券事务代表，自2004年6月起在本公司董事会办公室工作任公司证券事务代表，现任本公司监事、证券事务代表。

　　颜华先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2011－023

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　独立董事对相关事项的独立意见

　　一、独立董事对董事会换届选举发表的独立意见

　　上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会已向本人提交了新一届董事会候选人的资料。本人审阅了有关文件，并就相关情况向公司进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

　　同意公司董事会第五届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　二、独立董事《关于第五届董事长薪酬考核的议案》和《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》的独立意见

　　关于第五届董事长薪酬考核的议案是结合公司的实际经营状况制定的，有利于促使公司董事长更加勤勉尽责，认真履行应尽的义务。考核体系和薪酬的确定与公司当年经营业绩挂钩，也兼顾对董事长的诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长激励与约束作用。公司给予第五届董事会非独立董事工作津贴符合我国境内上市公司董事的基本津贴水平，具有可操作性。相关议案经公司董事会审议通过后，还将提交股东大会批准，程序合法。

　　基于此，我们同意《关于董事长薪酬考核》和《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》。

　　独立董事：方斌 刘春彦

　　二○一一年五月六日

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2011－022

　　上海科华生物工程股份有限公司关于召开

　　二0一一年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2011年5月6日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于召开公司二0一一年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1.会议召集人：公司董事会

　　2.会议时间：2011年5月25日（星期三）上午9：00起

　　3.会议地点：上海市漕宝路509号上海华美达新园酒店

　　4.会议召开方式：现场表决

　　二、本次股东大会出席对象

　　1.本次股东大会的股权登记日为2011年5月18日（星期三）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　议案一 《关于董事会换届选举的议案》；

　　非独立董事候选人

　　1.唐伟国

　　2.沙立武

　　3.彭允

　　4.王缦

　　5.单莹

　　独立董事候选人

　　1.刘春彦

　　2.方斌

　　3.徐军

　　议案二、《关于监事会换届选举的议案》；

　　1.何兴成

　　2.颜华

　　议案三、《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；

　　议案四、《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；

　　议案五、《关于给予第五届监事会监事工作津贴的议案》；

　　议案六、《关于第五届董事长薪酬考核的议案》。

　　上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。审议议案1和议案2事项实行累计投票办法。

　　董事在股东大会审议其受聘议案时，应当就交易所规定的相关情形向股东大会报告，独立董事应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记手续：

　　（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点：上海市钦州北路1189号,邮编：200233

　　3.登记时间：2011年5月19日、20日，上午：9:30-11:30，下午：1:30-3:30

　　4.其他注意事项：

　　（1）会务联系人：颜华、姚姗

　　联系电话：021-64850088 传真021-64851044

　　通讯地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233

　　（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　（3）本次大会不发礼品及补贴。

　　上海科华生物工程股份有限公司董事会

　　二○一一年五月七日

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2011－020

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2011年5月3日以专人送达及邮件的方式发出。

　　二、会议召开和出席情况

　　会议于2011年5月6日（周五）上午9：00时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长唐伟国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议并通过了如下议案：

　　1.《关于董事会换届选举的议案》；

　　公司第四届董事会任期将于二○一一年五月届满，在《公司章程》规定的人数范围内，同意提名唐伟国先生、沙立武先生、彭允先生、王缦女士和单莹女士作为第五届董事会董事候选人，提名刘春彦先生、方斌先生、徐军先生作为第五届董事会独立董事候选人，参加第五届董事会换届选举。

　　公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，已将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所审核。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事会候选人基本情况详见附件。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　2.《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；

　　同意给予第五届董事会独立董事发放工作津贴，具体标准为每人每年6万元（含税），按月发放。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按国家法律、法规及《公司章程》行使职权所需费用据实报销。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　3.《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；

　　同意给予公司第五届董事会非独立董事每人每年2.4万元(含税)的工作津贴，按月发放。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　4.《关于第五届董事长薪酬考核的议案》；

　　同意对董事长采取年薪制考核，薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。

　　其中绩效考核以"诚信责任考核"和"经济责任考核"两大体系对董事长进行考核, "经济责任考核"按比例提取绩效年薪。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　5.《关于转让子公司上海科华实验系统有限公司部分股权的议案》；

　　同意将本公司所持有的子公司上海科华实验系统有限公司3.8877%的股权，转让给刘配殿等42名自然人，转让价格359.23万元，以该子公司2010年12月31日经审计的净资产9,240万元为依据确定（审计报告编号：信会师报字［2011］第11813号）。本次股权转让不涉及关联交易。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　6.《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意于2011年5月25日（星期三）在上海市漕宝路509号上海华美达新园酒店召开2011年第一次临时股东大会，将上述第1项、第2项、第3项和第4项议案提交该次股东大会审议。

　　会议通知详见当日刊登于《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的2011-022号公告。

　　表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票

　　公司独立董事就上述第3项、第4项议案发表了独立意见，详见当日刊登于《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的2011-023号公告。

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公

　　董 事 会

　　二○一一年五月七日

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人基本情况

　　唐伟国，男，1956年出生，工商管理硕士，中国国籍，高级工程师。曾任上海血液中心技术员、上海生物制品研究所科研人员，上海科华生化试剂实验所科研人员，上海科华生物技术有限公司董事长、总经理，上海科华生物药业有限公司董事长，上海科华企华信息技术有限公司董事，上海科华齐效电脑技术有限公司董事。现任上海科华生物工程股份有限公司董事长,子公司上海科华企业发展有限公司董事，上海市生物医药行业协会副会长。

　　唐伟国先生持有公司36,569,113股股份，占总股本的7.43%，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沙立武，男，1952年出生，工商管理硕士，中国国籍，工程师。曾任上海科华生化试剂实验所副所长，上海科华生物技术有限公司董事、副总经理，上海科华东菱诊断用品有限公司董事长、总经理，上海科华生物药业有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事，上海科华企业发展有限公司董事，上海科华齐效电脑技术有限公司董事。现任上海科华生物工程股份有限公司董事、总经理，子公司上海科华实验系统有限公司董事长，上海科华实验仪器发展有限公司董事，上海科华检验医学用品有限公司董事长，上海科华企业发展有限公司董事。

　　沙立武先生持有公司35,420,229股股份，占总股本的7.20 %，是本公司大股东之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭允，男，汉族，1963年出生，中国国籍，硕士。1992年起加入科华。曾任上海市新华医院主治医生，上海科华东菱诊断用品有限公司销售部经理、副总经理，上海科华生物工程有限公司营销总部副总经理。现任本公司常务副总经理，子公司上海科华实验系统有限公司董事、总经理，上海科华实验仪器发展有限公司董事、总经理。

　　彭允先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王缦，女，1962年出生，美国宾州大学医学博士，中国国籍，高级工程师。曾任上海科华生化试剂实验所主要研究人员、上海科华生物技术有限公司研发部主任，上海科华企华信息技术有限公司董事。现任本公司董事、副总经理，研发部主任，子公司上海科华实验系统有限公司董事。王缦博士曾获上海市科学技术进步奖。是上海市人大代表，全国"五一劳动奖章"获得者，上海市劳动模范，"享受国务院特殊津贴"专家，上海市学科带头人，国家科技部聘"863"计划生物领域专家组专家，中国免疫学会会员和微生物免疫分会会员，上海市病毒学会会员。

　　王缦女士持有公司1,104,200股股份，占总股本的0.22%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　单莹，女，1969年出生，经济学硕士，中国国籍，国际商务师。曾任上海科华生物技术有限公司国际业务部主管。现任本公司董事、董事会秘书、总经理办公室主任，参股子公司上海梅里埃生物工程有限公司副董事长。

　　单莹女士与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人基本情况

　　刘春彦，男，1967年出生，上海交通大学社会科学工程系毕业，获法学硕士学位，获律师执业资格证书。曾任上海建材学院管理系助教、讲师。现任同济大学法学院副教授，民商法专业硕士生导师。兼任同济大学上海期货研究院院长助理，上海市信冠律师事务所兼职律师，上海市法学会金融法研究会理事，上海法学会银行法律实务研究中心副主任，中国法学会银行法学研究会理事，中国行为法学会金融法律行为研究会理事，上海中期期货经纪公司独立董事，创元期货经纪公司独立董事。

　　刘春彦先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方斌，男，1964年出生，上海大学管理科学与工程系毕业，获硕士学位，高级会计师。曾任职于上海市上投实业投资有限公司，上海浦东发展(集团)有限公司金融财务部总经理、计划财务部总经理，现任上海浦东发展（集团）有限公司财务总监。

　　方斌先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐军，男，1969年出生，华东政法大学毕业，获法学硕士学位，1993年获律师执业资格证书。曾任浙江导司律师事务所律师，国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市华益律师事务所合伙人，上海嘉乐股份有限公司独立董事。现任上海市邦信阳律师事务所合伙人，兼任秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事，海通证券股份有限公司内核委员。

　　徐军先生与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。