证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１１年４月１９日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市天健（集团）股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于２０１１年５月１８日召开２０１０年度股东大会。

２０１１年５月５日，公司董事会收到深圳市国有资产监督管理局（持有公司３６．３５％股份的股东）提交的《关于适时减持莱宝高科股票的临时提案》。公司第六届董事会第十八次会议已审议通过相关议案，内容详见２０１１年４月３０日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该临时提案内容未超出法律法规、《公司章程》的规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将该临时提案提交２０１０年度股东大会审议。除上述事项外，公司董事会于２０１１年４月１９日发出的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１０年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０：００

５、会议召开方式：现场投票方式

６、股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２３楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十七次、第十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

１、２０１０年度公司董事会工作报告

２、２０１０年度公司监事会工作报告

３、２０１０年度公司财务决算报告

４、关于２０１０年度公司利润分配的预案

５、２０１０年年度报告及报告摘要

６、关于选举公司董事的议案

７、关于２０１１年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度之担保事项的议案

８、关于公司在江苏银行深圳分行新增融资之担保事项的议案

９、关于公司在平安银行等四家银行新增融资之担保事项的议案

１０、关于发行中期票据的议案

１１、关于授权适时减持莱宝高科股票的议案

１２、关于续聘中审国际会计师事务所有限公司及支付报酬的议案

１３、关于修改公司章程的议案

１４、听取２０１０年度独立董事述职报告

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１１年５月１６日－５月１７日（上午８：３０－１２：００、下午１４：００－１７：００）及会议现场投票前半小时。

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２４０５董事会办公室

邮政编码：５１８０３３

联 系 人：钱文莺 陆炜弘

联系电话：０７５５—８３９２８１３０ ８２９９２５６５

传 真：０７５５—８３９９０００６

电子邮箱：ｓｕｎｄｙｑｗｙ＠１２６．ｃｏｍ ｌｕｗｅｉｈ２００３＠１６３．ｃｏｍ

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此通知

附件：授权委托书

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

２０１１年５月７日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１１年５月１８日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　持股数：　　　　　　股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

说明：１、选举公司董事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年　月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）