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福建漳州发展股份有限公司公告（系列）

2011-05-07 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2011-014

　　福建漳州发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2011年04月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年05月06日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　会议选举庄文海先生为公司第六届董事会董事长;王友朋先生、林奋勉先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。(简历附后)

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员和财务副总监的议案》

　　1.经董事长提名，同意聘任王友朋先生为公司总经理；

　　2.经总经理提名，同意聘任李勤先生、林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理，聘任许浩荣先生为公司财务副总监。

　　经审核，上述人员均未受到中国证监会、交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职资格的要求。

　　王友朋先生、李勤先生、林阿头先生、杨智元先生为公司第六届董事会董事，其简历详见2011年04月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司第五届董事会第十五次会议决议公告，马太源先生、许浩荣先生的简历附后。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　四、审议通过《关于分设董事会专门委员会的议案》

　　为更好的发挥专门委员会的专业作用，会议同意将董事会下设的提名、薪酬与考核委员会分设为提名委员会、薪酬与考核委员会，分立后，董事会专门委员会由战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会组成。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　五、审议通过《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》

　　公司董事会对下设专门委员会进行调整，为健全公司制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，制定《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》，原制定的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》废止。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　委员会实施细则的具体内容同日刊登于巨潮资讯网。

　　六、审议通过《第六届董事会专门委员会委员组成的议案》

　　1．战略委员会由五名董事组成，主任委员：庄文海；委员：庄宗明、王友朋、林奋勉、杨智元

　　2．审计委员会由三名董事组成，主任委员：薛祖云；委员：魏建、李勤

　　3．提名委员会由三名董事组成，主任委员：庄宗明；委员：魏建、林阿头

　　4．薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：魏建；委员：薛祖云、王友朋

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一一年五月七日

　　附：个人简历

　　李勤先生，1971年出生，本科，经济师。2004年06月至今任本公司董事会秘书，现兼任本公司投资企业福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司董事长、福建华骏汽车销售服务有限公司董事长、三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司董事长、厦门市东南汽车贸易有限公司董事长；2008年03月至今任本公司董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马太源先生，1964年出生，本科，农艺师。1986年07月至2008年02月任职于漳州粮油食品进出品公司，历任业务经理、副总经理、总经理，2008年03月至今担任本公司副总经理，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许浩荣先生，1974年出生，本科，会计师。2002年03月起任职于本公司财务部，负责公司融资管理；2002年08月至2008年03月曾任本公司职工代表监事、漳州东南花都有限公司及漳州阳光山庄有限公司的董事、财务总监；2007年01月至2010年04月担任本公司财务部经理；2010年04月至今担任本公司财务副总监，现兼任本公司投资企业漳州农村商业银行股份有限公司董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2011-015

　　福建漳州发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2011年04月26日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年05月06日在公司21楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了选举黄键鹏先生为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司监事会

　　二○一一年五月六日

　　福建漳州发展股份有限公司

　　独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

　　经审阅王友朋先生、李勤先生、林阿头先生、杨智元先生、马太源先生及许浩荣先生的个人履历等相关资料，我们认为：上述人员的任职资格和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意公司董事会聘任上述高管人员。

　　独立董事：庄宗明、薛祖云、魏建

　　二○一一年五月六日

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2011-013

　　福建漳州发展股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2011年05月06日上午9：00

　　2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长庄文海先生

　　6.会议通知：公司董事会于2011年04月09日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份100,579,181股，占本公司有表决权总股份的31.80%，其中无限售流通股股东（代理人）代表股份2,800,100股，占本公司有表决权总股份的0.89%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《2010年董事会工作报告》