证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议上无否决或修改提案的情况；

　　本次会议上没有新提案提交表决。

　　二、会议召开情况：

　　(一)会议召开时间： 2011年5月6日

　　(二)会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室；

　　(三)会议召开方式：现场投票；

　　(四)会议召集人：公司董事会；

　　(五)会议主持人：董事长马孝武先生；

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表47人，代表股份数 69,770,000 股，占公司有表决权总股份的69.77%。

　　公司部分董事、监事、见证律师及保荐机构代表人出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度董事会报告>的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　(二) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度监事会报告>的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　(三) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度报告及其摘要>的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　(四) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　(五) 审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（六）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（七）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于高压电器公司迁扩建项目变更实施主体>的议案》。

　　同意高压电器公司迁扩建项目变更实施主体。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（八）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外投资管理制度>（修订）的议案》。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（九）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议对外担保管理制度（修订）>的议案》。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（十）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议关联交易管理制度（修订）>的议案》。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（十一）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于审议募集资金使用管理办法（修订）>的议案》。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　（十二）审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司<关于投资参股湖南湘能特钢股份有限公司>的议案》。

　　同意公司投资参股湖南湘能特钢股份有限公司。

　　表决结果：69,770,000股赞成，占出席会议有表决股份总数的69.77 %；0 股反对，占出席会议有表决股份总数的 0 %，0 股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0 %。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　(二)见证律师：李荣 刘长河

　　(三)结论性意见：

　　公司2010年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2010年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)湖南长高高压开关集团股份共公司2010年年度股东大会决议；

　　(二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司董事会

　　2011年5月6日