证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月6日（星期五）上午9:30；

　　2、召开地点：湖北省武穴市江堤路1号公司本部行政楼五楼会议厅；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长何谧先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共5人，持有（代理）股份3830.8359万股，占公司有表决权总股份的15.22%；

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票表决方式，对以下议案进行了审议和表决：

　　1、《董事会2010年度工作报告》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、《监事会2010年度工作报告》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、《公司2010年度财务报告及利润分配议案》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　4、《关于续聘财务审计机构的议案》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　5、《公司2010年度报告及其摘要》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　6、《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：

　　表决结果：3830.8359万股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　此外，独立董事在本次股东大会上作了述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2、律师姓名：顾恺、余学军

　　3、结论意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、湖北安格律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月7日