证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2011-14

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　二○一○年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、公司独立董事在本次股东大会作了2010年度独立董事述职报告。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议日期：2011年5月6日上午9:00

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长彭朋先生

　　4、会议地点：桂林高新区5号区公司会议室

　　5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月6日9:00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份24,178,310股，占公司股本总额的28.31％，公司所有董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过下议案：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会报告》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　4、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　6、审议通过《2011年度银行贷款计划的议案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　7、审议通过《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　8、审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　9、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》。

　　①选举候选人彭朋先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　②选举候选人汤志平先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　③选举候选人陆取辉先生为公司第四届董事会董事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 》。

　　①选举候选人吴宇煌先生为公司第四届董事会独立董事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　②选举候选人黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　11、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》

　　①选举候选人唐润弟先生为公司第四届监事会监事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　②选举候选人龙畅女士为公司第四届监事会监事，会议以24,178,310股同意，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　注：上述9-11项议案采用累积投票制表决方式审议通过。

　　12、审议《修改<公司章程>的议案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　13、审议《制订<公司募集资金管理制度>的议案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　广西桂成律师事务所蒙风璇律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、广西桂成律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2010年度股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　二○一一年五月六日

　　证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2011-16

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第四届监事会第一次会议于2011年5月6日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举唐润弟先生为公司第四届监事会主席。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

　　二○一一年五月六日

　　证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2011-15

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年5月6日以现场形式召开，公司董事共5名，实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　同意选举彭朋先生为公司第四届董事会董事长，任期从 2011年 5月6日开始，任期三年。（个人简历附后）

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》。

　　经董事长的提名，同意聘任董中新先生为公司总经理；经董中新先生提名，同意聘任张政泼先生、黄建先生、陈宗尧先生、彭敏女士、谭芳女士、黄艳女士为公司副总经理；聘任陈宗尧先生为财务总监。任期从 2011年 5月6日开始，任期三年。（相关个人简历附后）

　　3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司董事会秘书议案》。

　　经董事长的提名，同意聘任黄艳女士为公司董事会秘书。任期从 2011年 5月6日开始，任期三年。（相关个人简历附后）

　　黄艳女士联系方式如下：

　　联系地址：桂林高新区五号区

　　联系电话：0773-5820465

　　传真号码：0773-5834866

　　电子邮箱：gldmb@guanglu.com.cn

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见：公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理、运作经验，能够胜任各自担任的职务。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会聘任以上高级管理人员。

　　4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司内审部负责人的议案》。

　　经董事长的提名，同意聘任刘敏女士为公司内审部负责人。（个人简历附后）

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　同意选举彭朋先生、汤志平先生、黄丽娟女士为董事会战略委员会委员，其中彭朋先生为召集人。

　　同意选举吴宇煌先生、黄丽娟女士、陆取辉先生为董事会审计委员会委员，其中吴宇煌先生为召集人。

　　同意选举吴宇煌先生、黄丽娟女士、彭朋先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴宇煌先生为召集人。

　　同意选举吴宇煌先生、黄丽娟女士、彭朋先生为董事会提名委员会委员，其中黄丽娟女士为召集人。

　　四个专门委员会任期与董事会任期一致。（相关人员简历附后）

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　二○一一年五月六日

　　相关人员的个人简历：

　　彭朋先生：62岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任，1989年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无锡测控执行董事、经理。

　　彭朋先生持有本公司15,403,432股股份，为公司控股股东。2010年因未按相关规定及时披露关联交易事项而受深圳证券交易所通报批评。

　　陆取辉先生，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1982年任湖南省沙田电厂车间副主任；1998年历任桂林陆军学院科技教研室副主任；桂林陆军学院模拟仿真教研室副主任、副教授；2006年至今历任本公司董事、总工程师。历任本公司董事、副总经理、总工程师。现任本公司董事。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汤志平先生：58岁，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。自1989年起历任广陆量具厂、广陆有限、股份公司销售部部长，现任本公司董事兼任本公司销售部部长。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴宇煌先生，48岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。会计师中级职称，注册评估师，具有从事证券注册会计师资格，注册税务师资格。曾在安徽省铜陵市食品公司担任会计、财务副经理；深圳市鹏城会计师事务所担任审计部经理；安徽省铜陵市会计师事务所担任审计部经理。自2008年至今任海南兰海实业投资有限公司总裁助理、财务部经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄丽娟女士：46岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师，研究生学历。1987年7月毕业于西南政法大学，同年分配到广西桂林市律师事务所从事律师工作。1993-1994年任该所副主任，主管事务所全面工作。1994年12月，创办桂林市对外经济律师事务所（1999年更名为君健律师事务所）任该所主任，任职至今。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董中新先生：43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年~1994年任桂林工具厂技术科设计人员；1994年~2001年在联盛（番禺）塑料五金模具有限公司（港资）历任设计工程师、设计室主任、车间主任、副总工程师、副总经理；2001年~2006年在桂林康兴医疗器械有限公司任副总工程师兼技术部部长；2006年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任技术部部长、副总工程师。任全国量具量仪标准化技术委员会量具分技术委员会委员。历任本公司副总经理；现任本公司总经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张政泼先生：49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年在桂林机床股份有限公司历任技术部副部长、部长、副总工程师、总工程师；2006年在美国MAG国际工业自动化集团中国公司任生产与技术经理；上海法道机床有限公司、长春爱克塞罗一汽设备有限公司副总经理、总工程师；2008年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司工作。现任本公司副总经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄建先生：55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专，经济师。1996年-2001年在深圳先科集团深飞公司任物料部经理，2001年-2007年任深圳市广熹数显量具销售有限公司总经理，2007年12月至今任桂林广陆数字测控股份有限公司总经理助理兼国内销售部部长。现任本公司副总经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈宗尧先生：中国国籍，无境外永久居留权，38岁，本科学历，会计师。1994年至2005年，在中国石油六建公司任会计；2005年在桂林莱茵生物公司担任财务部主管会计工作；2007年9月受聘于桂林龙港绿色环保建材有限公司、永福福源房地产开发公司（下设广西矿建桂林分公司）担任财务总监兼总经理助理。2009年曾任桂林广陆数字测控股份有限公司内审部负责人。现任本公司副总经理、财务总监。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭敏女士：33岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004年就职中国南方航空公司；2005~2009年留学德国并参加经理人培训课程，同时任职于德国"欧洲广陆"公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010年起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务。现任本公司副总经理。

　　彭敏女士为公司控股股东彭朋先生之女；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭芳女士：39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任桂林广陆数字测控股份有限公司质管部检验员、计量员，ISO9000质量管理体系审核组组长、综合办公室主任、总经理助理等职；历任本公司职工监事。现任本公司副总经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄艳女士：32岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士，助理工程师。2002年起曾任桂林广陆数字测控股份有限公司综合办秘书；总师办秘书；董事会秘书助理；ISO9001、ISO14001、ISO10012管理体系内审员。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘敏，39 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1994年至1996年，在桂林威达集团任会计；1996年至2004年在桂林东方龙实业有限公司任财务经理；2005 年1月至6月受聘于桂林市泰鹏房地产开发有限责任公司任会计；2005年6月就职于桂林鑫海集团有限公司任财务经理。现任本公司内审部负责人。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。