证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

１、召开时间：

２０１０年年度股东大会于２０１１年５月６日召开。

２、召开地点

北京市西城区金城坊东街１号北京金融街丽思卡尔顿酒店。

３、召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式进行。

４、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会

５、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生

６、会议的召开

本次出席会议的股东及股东代表共３４人，持有和代表股份１，０１９，８０８，２６７股，占公司总股本的３３．６９％，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构列席了本次会议。

三、会议的出席情况

股东（代理人）３４人、代表股份１，０１９，８０８，２６７股、占公司有表决权总股份３３．６９％。

四、提案审议和表决情况

（一）审议２０１０年公司董事会工作报告

１、表决情况

同意１，０１９，８０６，６８１股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９８４４％％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１，５８６股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００１５６％。

２、表决结果：审议通过了２０１０年度公司董事会工作报告。

（二）审议２０１０年公司监事会工作报告

１、表决情况

同意１，０１９，８０８，２６７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１０年度公司监事会工作报告

（三）审议２０１０年度公司财务决算报告

１、表决情况

同意１，０１９，８０８，２６７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１０年度公司财务决算报告。

（四）审议２０１０年度公司利润分配预案

１、表决情况

同意１，０１９，８０６，６８１股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９８４４％％；反对１，５８６股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００１５６％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

２、表决结果：审议通过了２０１０年度公司利润分配预案。

公司２０１０年度利润分配方案为：以截止２０１０年１２月３１日的公司总股本３，０２７，０７９，８０９股为基数，每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

（五）审议公司２０１０年年度报告

１、表决情况

同意１，０１９，６０５，９１７股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９８０１５８％％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权２０２，３５０股，占出席会议所有股东所持表决权０．０１９８４２％。

２、表决结果：审议通过了公司２０１０年度报告。

（六）审议关于２０１１年度为公司子公司借款提供担保的议案

１、表决情况

同意１，０１９，６０３，３３１股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９７９９０４％；反对２０３，９３６股，占出席会议所有股东所持表决权０．０１９９９７％；弃权１，０００股，占出席会议所有股东所持表决权０．００００９８％。

２、表决结果：审议通过了关于２０１１年度为公司子公司借款提供担保的议案。

同意公司２０１１年度为子公司的新增银行借款提供担保，２０１１年度新增担保总额不超过８９亿元，上述担保总额中包含为资产负债率超过７０％的子公司提供的６３亿元担保额度，具体情况如下：

（七）审议关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构的议案

１、表决情况

同意１，０１９，８０６，６８１股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９９８４４％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权１，５８６股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００１５６％。

２、表决结果：审议通过了关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，同意公司２０１１年度聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用为２６０万元。

五、律师出具的法律意见

应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意字（２０１１）第０１０２号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

２０１１年５月７日