证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2011-009 陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 2011-05-07 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2011年5月6日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事7名,董事卢娜女士因工作原因未能出席,书面委托董事黄明先生代为出席表决。会议由董事杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决一致通过以下决议: 一、同意《关于制定公司董事会秘书工作细则的议案》; 同意票8票,反对票0票,弃权票0票; 《陕西建设机械股份有限公司公司董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董 事 会 二O一一年五月六日 本版导读:
|