证券时报多媒体数字报

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届三十一次会议于2011年5月6日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月3日以传真或电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于聘任公司副总经理的议案。

　　同意聘任陈瑞明女士为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。公司独立董事认为副总经理的聘任程序合法合规，陈瑞明女士符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司副总经理的任职资格。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年五月六日

　　陈瑞明女士简历：女 38岁 大学本科学历 曾任广州花园酒店房务部接待处经理、前台副经理、前台操作经理、房务副总监、代理房务总监、房务总监、总经理助理；现任广州市东方宾馆股份有限公司副总经理。截止公告披露日，陈瑞明女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒，陈瑞明女士符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格。