证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"股份公司"）2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9点30分在深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计12名，所持有公司有表决权的股份数为65,983,350股，占公司股份总数的65.98%。本次会议由公司总经理夏传武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　3、审议通过了《2010年度报告》及其摘要；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　7、审议通过了《公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度的议案》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　8、审议通过了《公司与招商银行股份有限公司南山支行申请银行授信额度的议案》；

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　9、审议通过了《2011年度本公司及控股子公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订不超过人民币5500万元的框架协议的议案》；

　　57,769,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权，其中关联股东王杏才、李超对议案回避表决。

　　10、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

　　65,983,150股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.99%，0股反对，200股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所马卓檀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司二箹一箹年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月6日