证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年5月6日下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第十次临时会议召集，由公司董事长唐台英先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．出席会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为 217,918,589 股，占公司股份总数的 64.94 %。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了以下第1项普通决议案，及其余3项特别决议案。

　　1．审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　表决结果： 217,918,589 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。

　　2．审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

　　表决结果： 217,918,589 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。

　　3．审议通过了《关于发行公司债券的议案》

　　表决结果： 217,918,589 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。

　　4．审议通过了《关于提请授权择优选择融资方式的议案》

　　表决结果： 217,918,589 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所刘雪月律师出席本次股东大会并做见证，出具法律意见书如下：

　　公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》

　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月7日