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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"、"华润三九"）与中国中医科学院（以下简称"中医科学院"）于2011年5月6日签署了合作意向书，就共建产业化生产基地和共同合作兴建医疗机构达成合作意向。

　　一、合作方介绍

　　中国中医科学院是国家中医药管理局直属的集科研、医疗、教学为一体的综合性研究机构，是目前我国规模最大、学科齐全、设备先进、科研力量雄厚的中医药研究机构。中医科学院下设14个研究所、6所医疗机构及研究生部、中医古籍出版社、中医杂志社等学术单位；有高级职称者1002人；与世界卫生组织（WHO）共同建立了临床与信息、针灸、中药三个传统医学合作中心；世界针灸学会联合会、中国中西医结合学会、中国针灸学会均设在中国中医研究院。中医科学院在中医药基础理论研究、重大疾病防治及中药新药研究开发、传统品种的二次开发等方面均取得了显著成就。中医科学院在产业前期的科学研究、通过研究寻找品种的临床优势、大品种临床再评价的等方面具有独特优势。

　　二、协议主要内容

　　（一）共建华润三九北京产业化生产基地

　　由华润三九整合北京华神制药有限公司和中国中医科学院实验药厂，在北京新设公司，华润三九拟出资人民币1.5亿元以上，持有新公司55%股权，中医科学院持有45%股权。华润三九出资主要用于在大兴工业园区兴建产业化生产基地。

　　在研发规划方面，中医科学院未来的研发成果，在同等条件下新设公司有优先合作权。新设公司将在做大做强现有品种的同时，制定长期的品种发展规划，促进中医科学院的先进技术和工艺转化为生产力；同时，公司控股股东将与中医科学院共同组建产学研联盟，其下属企业将成为该联盟研发成果的产业化平台，新设公司也将从中受益。

　　（二）共同合作兴建医疗机构

　　鉴于中医科学院拥有6家附属医院，拥有一批经验丰富的医生专家队伍，在肿瘤、心脑血管、消化、儿科、妇科等多个领域拥有独特的优势，中医科学院与华润三九达成共识，充分利用现有资源优势，进行详细论证，深入研究探讨共同合作兴建医疗机构事宜。

　　（三）工作计划

　　为顺利推进双方的战略合作，加强沟通衔接，双方同意建立密切的联系机制，在6-7月份开展尽职调查、审计评估等前期准备工作，争取于8月份完成新公司设立。

　　三、本次合作对公司的影响

　　根据新设公司的销售规划，北京华神制药有限公司和实验药厂现有双虎清肝颗粒及养阴生血合剂将实现快速增长。此外，中医科学院同公司控股股东将联合组建"创新中药研究中心"作为产学研联盟的研发平台，华润三九以及新设公司将成为该联盟研发成果的产业化平台。

　　四、风险提示

　　本次签署的文件为合作意向书，具体合作方式、投资总额、完成时间等尚存在不确定性。具体交易方式及条件将在尽职调查完成后经双方协商确定，并履行相关审批程序。公司将按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定及时披露该事项进展。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月六日