证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１．召开时间：２０１１年５月６日上午：１０：３０时；

２．召开地点：新疆博乐市红星路１５８号新赛股份办公楼三楼会议室；

３．召集人：本公司董事会；

４．主持人：董事长武宪章先生；

５．召开方式：现场投票方式；

６．出席会议的股东和代理人共３名，代表所持有表决权的股份总数１１６，４９７，４８２股，占公司总股本２３２，８５２，６７２股的５０．０３ ％。

７．本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

８．公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（二）审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（三）审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（四）审议通过了《公司２０１０年度关联交易实际发生情况报告》

１．关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

２．关于与农五师八十一团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

３．关于与农五师八十九团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

４．关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

５．关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

６．关于与农五师八十八团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

７．关于与农五师八十七团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

８．关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

９．关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０． 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１． 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１２． 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１３． 关于与博乐农五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１４． 关于与农五师工程团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１５． 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１６． 关于与博州赛里木畜牧开发有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１７． 关于与新疆艾比湖大酒店之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１８． 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

相关的《公司２０１０年度关联交易实际发生情况报告的的公告》刊载于２０１１年４月１２日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

（五）审议通过了《公司关于２０１０年度计提资产减值准备的议案》

１．坏账准备计提：公司２０１０年初坏帐准备余额合并数为４５，５３３，５５７．２３元，其中：应收帐款５，４４７，０２３．１３元，其他应收款４０，０８６，５３４．１０元。２０１０年当年计提坏账准备合并数为３，１２９，５５３．８８元，年末坏账准备余额合并数为４８，６６３，１１１．１１元，其中：应收帐款５，７７８，７６３．７３元；其他应收款４２，８８４，３４７．３８元。

２．存货跌价准备计提：公司２０１０年初存货跌价准备余额４，９３８，９３６．２１元，其中：原材料３，８２６，３１３．６２元、库存商品１，１１２，６２２．５９元。２０１０年当年库存商品计提存货跌价准备７２，９９１，７３５．６６元。本期转销６０５，１２２．２２元，其中：原材料３１，５４０．０３元、库存商品５７３，５８２．１９元。年末存货跌价准备余额为７７，３２５，５４９．６５元，其中：原材料２６，４３３，１６８．１２元、库存商品５０，８９２，３８１．５３元。

３．固定资产减值准备期初数为１，２８４，５０８．３９元，本期未发生需要计提或转销减值准备的情形，期末减值准备为１，２８４，５０８．３９元。

４．其他资产减值准备计提： ２０１０年短期投资、长期投资、无形资产、在建工程和商誉等资产均未发生需要计提减值准备的情形。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（六）审议通过了《公司关于２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

１． 公司关于２０１０年度利润分配预案

经五洲松德联合会计师事务所审计确认，新赛股份母公司２０１０年度实现净利润３１，９６８，４１６．７１元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按当年母公司实现净利润提取１０％的法定盈余公积金３，１９６，８４１．６７元，当年可供股东分配的利润为２８，７７１，５７５．０４元，加上年初未分配利润为５４，５５９，４３５．３９元，本年度实际可供股东分配的净利润为８３，３３１，０１０．４３元。公司董事会建议２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年末总股本２３２，８５２，６７２股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．４元（含税），共计派发现金股利为９，３１４，１０６．８８元，余额为７４，０１６，９０３．５５元结转以后年度分配。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

２．公司关于２０１０年度资本公积金转增股本预案

母公司２０１０年度期末资本公积５３３，８７５，０８２．０３元，其中股本溢价５２７，２０２，７０２．１４万元。公司董事会建议２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以现有股本２３２，８５２，６７２股为基数向全体股东每１０股转增３股，转增股数为６９．８５５，８０２股，转增后公司总股本将由２３２，８５２，６７２股增至３０２，７０８，４７４股，母公司资本公积溢价余额为４５７，３４６，９００．５４股。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（七）审议通过了《公司关于２０１０年度董事、监事报酬及津贴的议案》

同意公司２０１０年度董事、监事报酬及津贴标准如下：

１．公司独立董事津贴标准为４万元人民币；

２．公司非独立董事津贴标准为２万元人民币；

３．公司监事津贴标准为２万元人民币；

４．公司董事长年薪报酬为２０万元人民币。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（八）审议通过了《公司关于全面修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》

修订后的《公司募集资金管理办法》刊载于２０１１年４月１２日的上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（九）审议通过了《公司关于全面修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

修订后的《公司股东大会议事规则》刊载于２０１１年４月１２日的上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（十）审议通过了《公司关于修订＜董监事薪酬和津贴制度＞部分条款的议案》

修订后的《公司董监事薪酬和津贴制度》刊载于２０１１年４月１２日的上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（十一）审议通过了《公司关于预计２０１１年度日常关联交易总金额的议案》

１．关于与艾比湖总公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

２．关于与农五师八十一团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

３．关于与农五师八十九团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

４．关于公司与新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

５．关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

６．关于与农五师八十八团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

７．关于与农五师八十七团之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

８．关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

９．关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０． 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１． 关于与农五师电力公司之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１２． 关于与农五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

１３． 关于与农五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易

该议案关联股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司回避表决，其持有的股份数亦未计入有效表决权股份总数。本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为１，２５２，９９６股；该议案经表决，同意１，２５２，９９６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

相关的《公司预计２０１１年度日常关联交易总额的公告》刊载于２０１１年４月１２日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／网站上。

（十二）审议通过了《公司２０１１年度财务预算方案》

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（十三）审议通过了《公司２０１１年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划》

授权公司总经理办理并遵循以下原则：

１、 公司年度流动资金借款计划（含控股子公司）总额基本确定为２１０，０００万元人民币（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮至１５％（含本数、含承兑汇票）。

２、 控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为１７０，８００万元人民币以内。其中公司为控股子公司提供借款担保计划额度１７０，８００万元，明细如下：

单位：万元人民币

３、借款银行及担保方式：公司或控股子公司与国内各商业银行和政策性银行协调并选择借款银行，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；公司或控股子公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份或其他第三方担保，信用借款及粮、棉、油产品库贷挂钩等担保方式。

４、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度进行调配，并对控股子公司提供必要的流动资金借款，控股子公司应当提供相应的抵（质）押或反担保，必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。期限为一年（含一年）以内，自公司股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（十四）审议通过了《公司关于续聘２０１１年度财务审计机构并确定其２０１０年度报酬的议案》

同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年，并确定支付其２０１０年审计费用５５万元。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

（十五）审议通过了《公司关于增补部分董事的议案》

１．同意选举增补马淑玲女士为公司第四届董事会董事，任期同董事会届次；

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

２．同意选举增补乔平女士为公司第四届董事会董事，任期同董事会届次。

议案表决结果：同意１１６，４９７，４８２股，占本次出席会议有效表决权股份数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

三、律师见证情况

１．律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

２．律师姓名：李大明、姚文东

３．律师的结论意见：公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的新赛股份２０１０年度股东大会决议；

２、新疆天阳律师事务所关于新赛股份２０１０年度股东大会法律意见书

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

２０１１年5月７日