证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-024

　　中化岩土工程股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　中化岩土工程股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会会议通知于2011年4月15日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上发出。

　　会议于2011年5月6日上午9:30在北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室召开；会议以现场会议方式召开；会议召集人为公司董事会；会议主持人为吴延炜董事长。

　　出席本次会议的股东共9人，代表有表决权股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数66,800,000股的74.8503%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　2、审议并通过了《2010年度报告及摘要》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　3、审议并通过了《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　4、审议并通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　5、审议并通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　6、审议并通过了《2010年度利润分配议案》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　7、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　8、审议并通过了《2010年度监事会工作报告 》

　　表决结果：同意50,000,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　四、其他事项

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于2011年4月15日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所

　　2、律师姓名：汪志芳、梁作金

　　3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中化岩土工程股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《中化岩土工程股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月6日

　　证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-025

　　中化岩土工程股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司取得国家知识产权局于2011年4月27日签发的发明专利证书，具体情况如下：

　　发明名称：一种带锤自由下落式强夯机的起升机构

　　专利号：ZL 2009 1 0265419.9

　　专利类型：发明专利

　　申请日：2009年12月28日

　　有效期：二十年

　　证书号：第769619号

　　本发明所得到的一种带锤自由下落式强夯机的起升机构，取代现在强夯机施工中广泛使用的脱钩器和卷扬机构，实现起升和不脱钩强夯作业，使用方便、成本适宜，对提高强夯施工的安全性与效率具有重大意义。

　　特此公告。

　　中化岩土工程股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月6日