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股票代码:600360 股票简称:华微电子 公告编号:临2011-007号 吉林华微电子股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况; ●本次年度股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年5月6日上午9:00时 2、召开地点:公司本部会议室 3、召开方式:现场投票表决 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:夏增文董事长 6、出席会议的股东及股东代表共2名,代表有表决权的股份132,849,300股,占公司已发行股份总数的25.47%。 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法规的规定,会议召开合法有效。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议: 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度董事会工作报告》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 2、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度监事会工作报告》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 3、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度财务决算报告》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 4、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年年度报告》及其摘要; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 5、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的报告》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 6、审议《关于授权董事会根据前述预案修订<公司章程>相应条款并办理工商登记等相关事宜》的议案; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 7、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 8、审议《关于公司2011年度银行集团授信额度的议案》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》; 赞成票132,687,318股,占出席会议有表决权股份总数99.88%;反对票161,982股,占出席会议有表决权股份总数0.12%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 10、审议《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的提案》; 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 11、审议《吉林华微电子股份有限公司2010年度独立董事述职报告》的议案。 赞成票132,849,300股,占出席会议有表决权股份总数100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市君泽君律师事务所 2、律师姓名:李莉 3、结论性意见:吉林华微电子股份有限公司2010年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议; 2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书; 3、本次临时股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司董事会 二O一一年五月六日 本版导读:
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