证券时报多媒体数字报

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中航航空电子设备股份有限公司（下称公司）已于2011年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航航空电子设备股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知》，公告了公司召开2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。

　　2011年5月5日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957股股票，占公司股份总数的49.93%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2010年年度股东大会审议：

　　公司在2010年5月22日召开的2009年度股东大会上，审议通过了公司2010年度的日常关联交易议案，在该议案中预计2010年向中国航空工业集团公司（下称：中航工业）及其下属单位采购原材料1700万元，现根据公司2010年的生产经营情况，拟将2010年度日常关联交易中采购原材料金额上限作相应调整：根据公司2010年度生产经营实际情况，按照上海证券交易所《上市规则》10.2.12（三）的规定，拟将公司2010年度向中航工业及其下属单位采购原材料的金额由1700万元调整到2780万元。

　　上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2011年5月20日召开的2010年度股东大会审议。

　　除上述临时提案外，原公司2010年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。

　　特此公告

　　中航航空电子设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月六日