证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于２０１１年５月２３日上午９：００在本公司五楼会议室召开２０１１第一次临时年度股东大会，具体事项通知如下：

一、会议基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开时间：２０１１年５月２３日上午９：００

３．会议召开地点：公司五楼会议室

４．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

二、会议审议事项

议案一、审议《关于投资冰箱项目的议案》

议案二、审议《关于修改章程的议案》

议案三、审议《关于董事、监事津贴的议案》

议案四、审议《关于重新修订《内部关联交易决策制度》的议案》

议案五、审议《关于修改《募集资金管理制度》部分条款的议案》

议案六、审议《关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案》

议案七、审议《关于修改《授权董事会权限的规定》部分条款的议案》

（以上第一至三议案已经公司２０１１年第一次临时董事会审议通过；第四至七项议案已经公司２０１１年第三次临时董事会审议通过，具体内容见２０１１年４月７日及２０１１年４月２９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议出席对象

１．截至２０１１年５月１６日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

２．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

３．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

四、登记方法

１．登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

２．登记时间：

２０１１年５月２０日上午９：００－１１：００，下午２：００－５：００。

３．登记地点：公司证券办

４．联系方式

联系人：方斌 孙亚萍

联系电话：０５５１－５３３８０２８

传真： ０５５１－５３２０３１３

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道９６号

邮编 ：２３００８８

五、其他事项

会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

２０１１－５－６

附件：授权委托书。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。