证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2011年5月4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次临时会议于2011年5月6日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、

　　张学清、徐军。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　审议《关于向中国民生银行股份有限公司福州分行申请信托理财融资的议案》。

　　为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币玖仟万元整，信用方式，期限壹年，并通过该行指定信托公司为我司办理信托理财融资总额度不超过人民币玖仟万元整，期限六个月，信用方式。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二0一一年五月六日