证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１２

三变科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于２０１１年５月６日上午１０时在公司三楼会议室召开。本次会议由卢旭日先生主持，会议应出席人员为１０人，实到１０人，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票的方式形成了如下决议：

１、 关于选举第四届董事会董事长的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于选举第四届董事会董事长的议案，同意选举卢旭日先生为公司第四届董事会董事长，卢旭日先生简历详见附件。

２、关于选举第四届董事会副董事长的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于选举第四届董事会副董事长的议案，同意选举许怀东先生为公司第四届董事会副董事长，许怀东先生的简历详见附件。

３、关于确定第四届董事会各专门委员会组成人员的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于确定第四届董事会各专门委员会组成人员的议案，同意选举卢旭日先生（董事）、蔺春林先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）为公司第四届战略委员会委员，其中，卢旭日先生为召集人；赵敏女士（独立董事）、王秋潮先生（独立董事）、王玉忠先生（董事）为公司第四届审计委员会委员，其中，赵敏女士为召集人；蔺春林先生（独立董事）、陈奎先生（独立董事）、朱峰先生（董事）为公司第四届提名委员会委员，其中，蔺春林先生为召集人；王秋潮先生（独立董事）、赵敏女士（独立董事）、邢志锋先生（董事）为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中王秋潮先生为召集人。

４、关于制定《高级管理人员薪酬与考核办法（试行）》的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于制定《高级管理人员薪酬与考核办法（试行）》的议案，《高级管理人员薪酬与考核办法（试行）》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

５、关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任林日磊先生为公司总经理的议案，同意选举林日磊先生为公司总经理，林日磊先生的简历详见附件。

６、关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任朱峰先生为公司副总经理的议案，同意选举朱峰先生为公司副总经理，朱峰先生的简历详见附件。

７、关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任俞尚群先生为公司副总经理的议案，同意选举俞尚群先生为公司副总经理，俞尚群先生的简历详见附件。

８、关于聘任方才贵先生为公司财务总监的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任方才贵先生为公司财务总监的议案，同意选举方才贵先生为公司财务总监，方才贵先生的简历详见附件。

９、关于聘任羊静女士为公司审计部经理的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为公司审计部经理的议案，同意选举羊静女士为公司审计部经理，羊静女士的简历详见附件。

１０、关于聘任张灵飞女士为公司证券事务代表的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任张灵飞女士为公司证券事务代表的议案，同意选举张灵飞女士为公司证券事务代表，张灵飞女士的简历详见附件。

１１、关于选举羊静女士为第四届董事会非独立董事的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于聘任羊静女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案，同意选举羊静女士为第四届董事会非独立董事候选人，羊静女士的简历详见附件。

１２、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

公司独立董事对上述相关事项发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／

三变科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月６日

附件：

卢旭日：男，１９６６年１月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。２００１年１２月起任浙江三变科技股份有限公司董事长兼总经理。三变科技股份有限公司第一、二、三届董事会董事长、三门县三变小额贷款股份有限公司董事长。持有公司６，８１５，７６０股份，占公司总股本的６．０９％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许怀东：男，１９６５年１０月出生，会计师，大专学历，曾任台州宏兴电力发展有限公司财务部经理，三变科技股份有限公司第一、二、三届监事会监事。现任台州宏兴电力发展有限公司董事长，三变科技股份有限公司第三届董事会董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林日磊：男，汉族，中国籍，１９７０年１０月出生，大学学历，高级工程师。历任三变集团技改设备处副处长，本公司管理部经理、董事会秘书，现任本公司副总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱峰：男，１９６０年４月出生，经济师，中共党员。２００１年１２月起任浙江三变科技股份有限公司副总经理，现为三变科技股份有限公司副总经理。持有公司４，６０１，９４０股份，占公司总股本的４．１１％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三变科技股份有限公司第一、二、三届董事会董事。

俞尚群：男，１９６５年３月出生，浙江三门人，汉族，高级工程师，现任本公司副总经理。１９９７年１０月至２００５年４月担任工艺处处长，２００５年４月至２００７年６月担任副总工程师，２００７年６月起担任总工程师，一直致力于公司产品工艺、新产品开发，技改等工作。未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方才贵：男，１９７１年６月出生，中共党员，本科学历，会计师。１９９３年至２００８年在三变科技股份有限公司工作，历任公司车间核算员、财务部会计、财务部经理。２００９年至今担任三门县三变小额贷款股份有限公司综合管理部经理。未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

羊静：女，１９７６年２月出生，中国籍，本科学历，工学士学位，工程师，具有全国质量职业资格证书。原属管理部负责体系管理工作，２００６年调至总经理直属稽查专员岗位。２００７年４月起任公司审计部负责人。未持有公司股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张灵飞：女，１９８３年６月生，汉族，中共党员，大学学历，助理会计师。２００４年起任职于三变科技财务部，现为证券部证券事务助理，已于２０１０年１２月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１５

三变科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于２０１１年５月６日收到董事会秘书李雪会先生提交的书面辞职报告，李雪会先生因个人原因请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，李雪会先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

李雪会先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对李雪会先生这么多年为公司所做的贡献表示忠心的感谢！

在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事长卢旭日先生代行董事会秘书职责。

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

２０１１年５月６日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１１

三变科技股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

２、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年４月１３日发出会议通知，２０１１年５月６日上午９：３０在公司三楼会议室召开。与会股东及股东授权代表共计８人，代表有效表决权股份４８，２４４，８３５股，占公司有表决权股份总数的４３．０８％。本次会议由公司董事会召集，董事长卢旭日先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议并通过了以下各项议案：

１、审议《２０１０年年度报告》及其摘要

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

２、审议《２０１０年度董事会工作报告》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

３、审议《２０１０年度监事会工作报告》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

５、审议《２０１０年度利润分配预案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

６、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

７、审议《关于２０１１年度向金融机构申请不超过６亿元综合授信额度的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８、审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

８．１、关于选举卢旭日先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８．２、关于选举朱 峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８．３、关于选举王玉忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８．４、关于选举许怀东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８．５、关于选举邢志锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

８．６、关于选举徐妙风先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

９、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

９．１、关于选举蔺春林先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

９．２、关于选举陈 奎先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

９．３、关于选举赵 敏女士为公司第四届董事会独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

９．４、关于选举王秋潮先生为公司第四届董事会独立董事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

１０、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

１０．１、关于选举章初阳先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１０．２、关于选举李 琳女士为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１０．３、关于选举邢曼琍女士为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１０．４、关于选举陆云华先生为公司第四届监事会非职工监事的议案

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

１１、审议《关于独立董事津贴的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１２、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

１３、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１４、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

１５、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意４８，２４４，８３５股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

四、独立董事年度述职情况

本次年度股东大会，公司独立董事对２０１０年度出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。独立董事《述职报告》全文于２０１１年４月１３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所；

２、律师姓名：沈田丰、吕 卿；

３、结论性意见：综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

法律意见书的内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、本次会议备查文件

１、与会董事签署的公司２０１０年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（杭州）事务所出具的《关于三变科技股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１３

三变科技股份有限公司关于

召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１１年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年５月２４日（星期二）上午９：３０时

３、会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

４、股权登记日：２０１１年５月１８日（星期三）

５、会议出席对象

（１）２０１１年５月１８日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

议案１、审议《关于提名羊静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案

羊静女士的简历详见２０１１年５月６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》和《证券时报》的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》。

三、出席会议的登记方法

１、会议登记办法

①登记时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午 ９：００－１１：３０，下午 １：００－４：００ ；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道３６９号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１７１００；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

２、其他事项：

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部 联系电话：０５７６－８３３８１３１８，联系人：张灵飞。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

二〇一一年五月六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１４

三变科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于２０１１年５月６日上午１１时在公司三楼会议室召开。本次会议由叶光雷先生主持，会议应出席人员为７人，实到７人，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票的方式形成了如下决议：

一、关于选举第四届监事会主席的议案

以７票同意，０票反对，０票弃权，通过关于选举监事会主席的议案，选举叶光雷先生为公司第四届监事会主席，叶光雷先生的简历详见附件。

特此公告

三变科技股份有限公司

监事会

２０１１年５月６日

附件：

叶光雷：男，１９６３年生，汉族，中国籍，大专学历，工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理。２００８年８月至２０１１年４月任公司总经理。持有公司１２８１，５６０股份，占公司总股本的１．１４％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１１－０１０

三变科技股份有限公司

关于选举第四届职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第二届工会会员、职工代表大会第三次会议于２０１１年５月４日下午１：３０在公司五楼会议室召开。会议经全体职工代表以无记名投票方式选举出叶光雷先生、陈敏先生、赵君芬女士为公司第四届监事会职工监事。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上三位职工监事的简历详见附件一。

特此公告！

三变科技股份有限公司

监事会

２０１１年５月６日

附件一：

叶光雷：男，１９６３年生，汉族，中国籍，大专学历，工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理。２００８年８月至２０１１年４月任本公司总经理。持有公司１２８１，５６０股份占公司总股本的１．１４％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈敏：男，１９７０年９月生，汉族，中共党员，大学文化，工程师，１９９６年７月毕业于清华大学电机系电气工程及电子技术应用专业。１９９０年５月至今在三变科技股份有限公司工作。曾担任江西区销售经理、公司销售部副经理， ２００７年４月至今担任公司办主任。２００６年被公司评为红旗党员，２００７年当选三门县第十一届党代表。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵君芬：女，１９７５年生，汉族，中国国籍，大学文化，工程师，毕业于浙江工业大学应用电子技术专业。１９９８年至今在三变科技股份有限公司工作、历任本公司设备科设备管理员、商务科合同管理员，现任商务科主管。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。