证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十五次会议通知于2011年4月26日以书面形式发出，会议于2011年5月6日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经公司全体董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于拟投资建设九龙坡港区钢材交易市场项目的议案》。

　　同意公司投资5,000万元,利用所属九龙坡港区现有部分场地，建设集装卸、搬运、仓储、加工、配送、交易、信息、金融等服务功能于一体的综合性钢材交易市场项目。该项目计划占地60,000平方米（主要为现有集装箱作业场地），拟分期建设20,000平方米专用仓库，配置相应的作业机械和办公设施。该项目首期拟投资2,000万元，建设9,350平方米钢材仓库，配置8台桥式起重机，预计工期为6个月；后期随钢材到发量的增加逐步追加投入，扩建堆场及钢材深加工区、交易厅等。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》。《公司董事会秘书工作细则》内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二0一一年五月七日