证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　软控股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月6日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表59人，代表有表决权的股份283,722,051股，占公司总股本的38.22%；其中：出席现场投票的股东17人，代表有表决权的股份236,703,725股，占公司总股本的31.89%；通过网络投票的股东42人，代表有表决权的股份47,018,326股，占公司总股本的6.33%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。

　　表决结果为：同意票283,574,451股，占出席会议有表决权股份总数的99.9480%；反对票147,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0520%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　7、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　8、审议通过了《关于2011年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　9、审议通过了《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　10、审议通过了《关于向农业银行青岛李沧支行申请不超过50000万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　11、审议通过了《关于向民生银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　12、审议通过了《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　13、审议通过了《关于向恒丰银行青岛高科园支行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票281,653,651股，占出席会议有表决权股份总数的99.2710%；反对票2,013,650股，占出席会议有表决权股份总数的0.7097%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　14、审议通过了《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》。

　　表决结果为：同意票283,590,851股，占出席会议有表决权股份总数的99.9537%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票52,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0184%。

　　15、审议通过了《关于向交通银行青岛分行申请不超过15000万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　16、审议通过了《关于向光大银行青岛正阳路支行申请不超过5000万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　17、审议通过了《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过45000万元授信额度的议案》。

　　表决结果为：同意票283,588,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9528%；反对票79,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.0279%；弃权票54,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年05月06日