证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2011-18

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月6日上午9：00；

　　2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长陈茂新先生；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及代理人6人，代表股份107,138,045股，占公司总股本 298,875,968股的 35.85% 。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

　　本次非独立董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为535,690,225股（107,138,045×5）。

　　具体表决情况如下：

　　（1）选举陈茂新先生担任第五届董事会董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举许晓树先生担任第五届董事会董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）选举徐继萍女士担任第五届董事会董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（4）选举吴家保先生担任第五届董事会董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（5） 选举罗松彪先生担任第五届董事会董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举赵久然先生、赵定涛先生和卓敏女士为第五届董事会独立董事的议案》

　　赵久然先生、赵定涛先生和卓敏女士的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次独立董事选举采用累积投票制，独立董事选举累积投票数总数为321,414,135股（107,138,045×3）。

　　经股东会表决情况如下：

　　（1）选举赵久然先生为第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举赵定涛先生为第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票 107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（3）选举卓敏女士为第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　公司原董事徐松林先生因工作原因，独立董事李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生任期已满六年，均将不再继续提名担任公司第五届董事会董事及独立董事。以上各位在任职期间勤勉尽责，为公司的持续健康发展作出了积极的贡献，为此，公司董事会向徐松林先生、李增智先生、卓文燕先生、程德麟先生致以崇高敬意和衷心感谢！

　　3、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举陈会中先生、吴义兵先生为第五届监事会监事的议案》。

　　本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为214,276,090股（107,138,045×2）；

　　（1）选举陈会中先生担任公司第五届监事会监事；

　　表决结果为：同意票 107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　（2）选举吴义兵先生担任公司第五届监事会监事；

　　表决结果为：同意票107,138,045股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　本次会议选举陈会中先生、吴义兵先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事李旭女士（由公司职工代表大会选举产生）共同组成公司第五届监事会。

　　职工监事简历：

　　李旭女士，1975年11月出生，中共党员，大专，政工师。1993年9月参加工作，历任合肥丰乐种业股份有限公司政务中心主任助理、副主任、主任，现任合肥丰乐种业股份有限公司办公室主任、纪委委员，协助工会主席工作，合肥市青联九届委员。

　　李旭女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽安天行律师事务所杨求文、翟敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月7日

　　股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2011-19

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2011年4月25日分别以传真和送达的方式发出了召开五届一次董事会的书面通知，会议于5月 6日上午10：00在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。会议由陈茂新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议。

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举陈茂新先生担任公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　选举徐继萍女士、吴家保先生担任公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

　　3、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。

　　因董事会换届，需调整公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和战略四个专门委员会的人员组成，会议同意四个专门委员会的人员构成分别为：

　　薪酬与考核委员会委员为赵定涛先生、卓敏女士和徐继萍女士三人，独立董事赵定涛先生为召集人；

　　审计委员会委员为赵久然先生、卓敏女士和陈茂新先生三人，独立董事卓敏女士为召集人；

　　提名委员会委员为赵久然先生、赵定涛先生和许晓树先生三人，独立董事赵久然先生为召集人；

　　战略委员会委员为陈茂新先生、许晓树先生、徐继萍女士、吴家保先生、罗松彪先生、赵定涛先生、卓敏女士七人，陈茂新先生为召集人。

　　表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

　　4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任徐继萍女士担任公司总经理。

　　表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。

　　5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

　　同意聘任沈良红先生为副总经理；同意聘任孙余江先生为总会计师。

　　表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　　会议同意公司聘任顾晓新女士担任公司董事会秘书；同意公司聘任纪钟先生担任公司证券事务代表。

　　表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年五月七日

　　附件：

　　人员简历

　　1、徐继萍女士，1964年1月出生，党员，研究生学历，高级农艺师。现任合肥丰乐种业股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。曾任合肥市种子公司西瓜生产办主任，总经理办公室主任，合肥丰乐种业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，董事。

　　徐继萍女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票3151股，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、沈良红先生 1962年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任合肥化工仪表车间技术员、团支部书记；合肥城改热力实验公司生产技术部工程师、生产技术部主任、副经理；2001年10月至2007年11月，任合肥市热力公司总经理、合肥天源热电有限公司董事长、合肥众诚热电有限公司董事长、安徽安能热电股份有限公司董事长；2007年11月至2010年6月任合肥热电集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2010年6月起抽调合肥市国资委负责招商引资工作。

　　沈良红先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、孙余江先生，1966年9月出生，中共党员，大专学历，会计师，现任合肥丰乐种业股份有限公司总会计师（财务负责人）。曾任长丰县双墩面粉厂车间会计、财务科主办会计、财务科长，安徽丰大股份有限公司财务部经理、副总经理。

　　孙余江先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、顾晓新女士，1968年11月生，中共党员，大学本科学历，现任合肥丰乐种业股份有限公司董事会秘书。1992年7月至2003年2月，在《淮北日报》从事党报新闻采编工作；2003年3月至2007年5月，就职于《证券日报》驻安徽记者站，任常务副站长。

　　顾晓新女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书证书，具备担任证券事务代表的资格，。

　　5、纪钟先生，1968年8月出生，中共党员，大专学历，会计师，现任合肥丰乐种业股份有限公司董事会证券事务代表。历任合肥市种子公司财务会计、肥东丰乐种业有限责任公司副总经理兼财务负责人、合肥丰乐种业股份有限公司子公司管理部副主任。

　　纪钟先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，曾参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书证书，具备担任证券事务代表的资格。

　　股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2011- 20

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　五届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于2011年5月6日上午11：00在公司总部四楼会议室召开五届一次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈会中先生主持，会议决议如下：

　　审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

　　会议选举陈会中先生担任公司第五届监事会主席。

　　表决结果：同意3 票、弃权0 票、反对0 票。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　监事会

　　二O一一年五月七日

　　股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2011-21

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　独立董事关于聘任总经理等人员的

　　独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥丰乐种业股份有限公司章程》、《合肥丰乐种业股份有限公司独立董事制度》等的相关规定，我们作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度对公司第五届董事会第一次会议聘任相关人员发表以下独立意见：

　　（一）五届一次董事会审议聘任徐继萍女士为总经理，沈良红先生为副总经理、孙余江先生为总会计师（财务负责人）、 顾晓新女士为董事会秘书、纪钟先生为证券事务代表，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　（二）上述人员任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，无被中国证监会确定为市场禁入者等情况。顾晓新女士、纪钟先生均取得了上市公司董事会秘书的任职资格，具备担任董事会秘书和证券事务代表的条件。

　　（三）同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：赵久然、赵定涛、卓敏

　　二〇一一年五月六日