证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、本次会议召开情况

　　1.召开时间：2011年5月6日上午9：30

　　2.召开地点：公司二楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长吴光明先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定：

　　三、会议出席的情况

　　出席本次会议的股东(或股东代理人)共计11人，代表公司有表决权的股份数为150,578,178股，占公司有表决权股份总数的58.92%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表人及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：

　　（一）、关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（二）、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（三）、关于公司《2010年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（四）、关于公司《2010年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（五）、关于公司《2010年度利润分配方案》的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（六）、关于修改公司章程的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　（七）、关于聘任会计师事务所的议案

　　表决结果：赞成： 150,208,199股，占出席会议有表决权股份数的 99.75%；反对： 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权：369,979股，占出席会议有表决权股份数的0.25%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事孔玉生先生代全体独立董事作了《公司2010年度独立董事述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席会议次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《公司2010年度独立董事述职报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的见证意见

　　本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议

　　2、本次股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

　　2011年5月7日