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股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临2011-011 甘肃省敦煌种业股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-05-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议未有否决或修改提案的情况 本次会议未有新提案提交表决的情况 一、会议召开和出席情况 甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称"公司")2010年年度股东大会于2011年5月6日上午9时在公司六楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共9人,代表股份58,253,944 股,占公司总股本的28.62%。本次会议由本公司董事会召集,董事长王大和先生主持。公司监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票方式表决。经与会股东(代理人)审议,通过了以下议案: 1、审议通过了2010年度董事会工作报告。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 2、审议通过了2010年度监事会工作报告。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 3、审议通过了2010年年度报告及摘要。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 4、审议通过了2010年度财务决算报告。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 5、审议通过了2010年度利润分配预案。 经国富浩华会计师事务所有限公司审计,本公司2010年度实现净利润237,043,570.66元,其中:归属于母公司所有者的净利润为80,687,565.17元,加年初未分配利润18,629,602.37元, 报告期末可供母公司股东分配的利润为99,317,167.54元。鉴于本年度母公司亏损61,362,202.5元,本期利润暂不进行分配。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 6、审议通过了关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 7、审议通过了关于审批公司2011年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。 该议案的表决结果为:同意58,253,944股,占出席会议有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。 8、审议通过了关于审批公司2011年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (1)审议通过了关于为酒泉敦煌种业棉蛋白油脂有限公司担保1.2亿元的议案。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (2)审议通过了关于为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (3)审议通过了关于为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保3000万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (4)审议通过了关于为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (5)审议通过了关于为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (6)审议通过了关于为甘肃省敦煌种业包装有限公司担保600万元。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 (7)审议通过了关于为玉门拓璞科技发展有限公司担保2000万元。 该议案的表决结果为:同意58,173,148股,占出席会议有效表决权的99.86%,反对80,796股,占出席会议有效表决权的0.14%,弃权0股。 三、律师见证情况 甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定,出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效,公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的股东大会决议; 甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。 特此公告。 甘肃省敦煌种业股份有限公司 董事会 二○一一年五月七日 本版导读:
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