证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：2011年5月6日上午9:30时，会期半天；

　　（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室；

　　（三）召开方式：现场投票；

　　（四）召集人：本公司董事会；

　　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份76,949,749股，占公司有表决权总股份的71.92%。

　　（八）公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

　　（二）会议按照召开2010年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度董事会工作报告

　　同意76,949,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度监事会工作报告

　　同意76,949,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度财务决算报告

　　同意76,949,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年度利润分配预案

　　同意76,949,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年年度报告

　　同意76,949,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

　　（二）律师姓名：鲍卉芳、魏小江

　　（三）结论性意见：

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）2010年度股东大会各项会议资料；

　　（三）经办律师签字的法律意见书。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月七日