证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2011-008

　　现代投资股份有限公司公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、更正并补充说明的事项

　　本公司于2011年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了公司关于召开2010年度股东大会通知的公告。现对2010年度股东大会相关事项更正并说明如下：

　　1.股东大会会议登记时间更正为2011年5月10日、11日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

　　2.综合《现代投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》和《现代投资股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，公司2010年年度股东大会提案之六为关于选举第五届董事会董事的议案，具体为选举刘初平先生为公司第五届董事会董事，免去傅安辉先生董事职务。因此，免去傅安辉先生董事职务并不构成本次年度股东大会新的提案。

　　3.经上述更正补充后的股东大会通知刊登于2011年5月7日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4．公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

　　二、关于公司董事会秘书履职情况的说明

　　公司董事会秘书陈满林因协助湖南省相关部门调查（见公司2010年4月2日公告），未履行董事会秘书职务。在公司董事会秘书未履行职责期间，由公司董事长宋伟杰代行董事会秘书职责。公司正按程序选聘公司董事会秘书。

　　三、关于公司2010年年报中，公司对湖南省住房公积金管理中心160万元和长沙县单位售房收入专户的27.88万元进行全额计提的说明。

　　期末应收湖南省住房公积金管理中心的160万元及长沙县单位售房收入专户27.88万元，为按照国家政策出售给员工的房改房购房款及房屋维修基金。上述款项分别于1996年、2002年计入其他应收款。由于属于房改房业主，只能用于原房改房的更新改造、维修等，公司本年度对其全额计提坏帐准备。

　　四、关于公司2010年年报中，公司对湖南省高速公路建设开发总公司的2,982万元和长沙威保特环保科技有限公司的560万元进行计提的说明。

　　期末应收湖南省高速公路建设开发总公司的2,982万元，为公司2010年12月通行费收入因拆帐时间差而产生的余额。按湖南省高速公路分帐中心的规定，该应收账款已在今年1月收回。

　　长沙威保特不是本公司的控股子公司，亦非公司的关联方。期末应收账款560万元为现代威保特对长沙威保特销售所形成的应收账款。2011年，该应收账款按合同约定在逐步收回。

　　根据公司计提坏帐准备的会计政策，公司期末对应收湖南省高速公路建设开发总公司的款项按1%的比例计提额为29.82万元，对应收长沙威保特的款项按1%的比例计提额为5.6万元，并非全额计提。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2011年5月6日

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2011-004

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知（更正后）

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1. 召集人：公司董事会

　　2. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会第十二次会议决定召开。

　　3. 时间：2011年5月12日上午9点

　　4. 召开方式：现场投票

　　5. 出席对象

　　（1）截止2011年5月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（2）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

　　（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店

　　二、会议审议事项：

　　（一）提案名称：

　　1. 2010年年度报告及其摘要；

　　2. 2010年年度利润分配方案；

　　3. 2010年年度董事会工作报告；

　　4. 2010年年度监事会工作报告；

　　5. 关于续聘会计师事务所的议案；

　　6. 关于选举第五届董事会董事即选举刘初平先生为公司第五届董事会董事及免去傅安辉先生董事职务的议案。

　　（二）披露情况：

　　上述议案的主要内容详见2011年4月19日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》和《2010年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2010年年度报告全文》

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2011年5月10日、11日上午9：00—11：30，下午2：30—5：00；

　　3. 登记地点：公司董事会办公室；

　　4. 登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　四、其他

　　1. 会期预计半天；出席会议股东费用自理。

　　2. 会议联系方式：

　　联系电话：0731－85558888－6719

　　传 真：0731-85163009

　　联系人：罗荣珗、吕鑫

　　五、备查文件

　　1. 第五届董事会第十二次会议决议及决议公告

　　2. 第五届监事会第十次会议决议及决议公告

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2011年5月7日

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人/单位出席现代投资股份有限公司2010年年度股东大会并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户代码： 持股数：

　　委托人身份证号码： 委托人（签字/日期）：

　　受托人身份证号码： 受托人（签字/日期）：