证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第二十九次会议通知于2011年4月29日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2011年5月6日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会表决董事9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司取消委托贷款的议案》

　　2011年4月14日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司委托贷款的议案》，公司拟与上虞市天道投资有限公司（以下简称"上虞天道"）及中国建设银行上虞市支行签署《委托贷款合同》。公司委托中国建设银行上虞市支行向上虞天道贷款1.8 亿元。委托贷款期限11个月，年利率18%。

　　由于委托贷款的相关条件没有达成一致意见，经友好协商，公司决定取消上述委托贷款事宜。

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○一一年五月六日