证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 会议召开时间：2011年5月6日10:00，会期半天

　　2. 会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室

　　3. 会议召开方式：现场会议

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事、副总裁 陈志延

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数217,213,748股，占公司有表决权总股份993,218,351股的21.87%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　　2.本公司无外资股。

　　四、提案审议、表决及听取情况

　　1、 公司2010年度报告及报告摘要

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　2、 公司董事会工作报告

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　3、 公司监事会工作报告

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　4、 公司2010年度财务决算报告

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　5、 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　以2010年末总股本993,218,351股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股。授权经营层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　6、 关于续聘公司年度审计机构的议案

　　续聘中准会计师事务所为公司2011年年审机构，报酬为80万元。

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　7、 关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　　具体内容请阅读2011年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》。

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　8、 关于为控股子公司提供财务资助的议案

　　具体内容请阅读2011年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　公司为满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，根据其实际资金使用规模以及2011年经营资金需求的预计，在2011年度向苏州亿城翠城地产有限公司、秦皇岛天行九州房地产开发有限公司、苏州亿城山水房地产开发有限公司、三亚河港置业有限公司、北京溯源高尔夫文化有限公司、亿城（北京）职业拳击俱乐部有限公司6个控股子公司提供不超过166,700万元的财务资助。本次股东大会对上述6个控股子公司的财务资助事项采取了分项表决，表决情况均为：

　　同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　9、 关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　授权董事会土地储备投资额度：授权董事会自2010年度股东大会作出决议之日起，至2012年召开2011年度股东大会前，批准公司及控股子公司购买经营性土地（不含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过45亿元人民币。

　　表决情况：同意217,213,748股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2.律师姓名：高美丽、何玉华

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月七日