证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年５月４日，广东水电二局股份有限公司发出召开第四届董事会第五次会议的通知，本次会议于２０１１年５月６日以通讯表决方式召开，会议应参会董事１３人，实际参会董事１３人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列议题并作出如下决议。

１３票赞成 ０票反对 ０票弃权 ０票回避 审议通过《关于调减Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目预算投资金额的议案》。

２０１０年６月２５日，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟定公司非公开发行股票不超过１５，０００万股，募集资金不超过８４，０００万元。公司非公开发行股票相关议案已于２０１０年８月２７日公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司董事会可在不改变本次募集资金投入项目的前提下，根据募集资金投资项目的实际需求，对相应的募集资金投入金额进行适当调整。

公司本次非公开发行股票拟募集资金不超过８４，０００万元，用于投资建设安江水电站和Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置，具体用途如下：

单位：万元

本次非公开发行股票拟募集资金投资的Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目的预算投资支出具体构成如下：

单位：万元

本公司现已开始实施Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目。根据前期对国内主要盾构机供应商的询价情况和供应商综合情况的比较，公司最终选择了广州广船国际股份有限公司作为公司Ф８７８０ｍｍ盾构机的供应商，签订了《穗莞深城际铁路盾构ＳＺＨ－２标Ф８７８０ｍｍ土压平衡式盾构机采购合同》，合同范围包括了盾构机主机及设备运输到工地的费用（不含设备卸车费用）。根据已签订合同及项目后继支出的预估，与项目预算支出比较，Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目实际支出预计将节约部分运输费用和工地组装、调试、指导费用分别为９８５．２０万元和５５３万元，上述两项合计预计节约支出１，５３８．２０万元。

鉴于现阶段预计的Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目的实际投资支出情况，本公司拟调减该项目的募集资金投入金额１，５３８．２０万元，调减后Ф８７８０ｍｍ盾构施工设备购置项目募集资金为４２，４６１．８０万元，公司本次非公开发行股票募集资金不超过８２，４６１．８０万元。

调整后的本次非公开发行股票拟募集资金投资项目及金额如下：

单位：万元

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一一年五月六日