证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2011年3月25日、2011年4月19日以及2011年4月23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知》、《关于2011年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

　　2、召开时间：2011年5月6日上午9:30

　　3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：顾晨冬先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计17名，其所持有效表决权的股份总数为335,622,320股，占公司有表决权总股份数的63.66%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于新增2011年度对子公司提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　2、审议通过了《关于李健辞去公司独立董事的议案》。

　　表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　3、审议通过了《关于提名薛峰担任公司独立董事的议案》。

　　表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　4、审议通过了《关于变更部分募集资金使用方式的议案》。

　　表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　5、审议通过了《关于公司董事、监事及高管2011年薪酬的议案》。

　　表决情况：同意335,622,320股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下："本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。"

　　六、备查文件

　　1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议》

　　2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会见证之法律意见书》

　　特此公告。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

　　2011年5月6日