证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月6日上午9:00，会期半天。

　　2、召开地点：浙江杭州临安锦城街道公司综合办公楼二楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　5、会议主持人：董事长过鑫富先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计10人，代表有表决权股份数92,944,848股，占公司有表决权股份总数的42.17%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《公司2010年年度报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《关于处理重庆羟基乙酸项目的报告》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修订董事会四个专门委员会议事规则的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果为：同意92,944,848股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所王侃律师、杨钊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

　　2、 《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2010 年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江杭州鑫富药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年五月七日