证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-017

　　浙江方正电机股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：以现场投票表决形式

　　3、现场会议召开时间为：2011年5月6日（星期五）13：00

　　4、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　　5、主持人：公司董事长张敏先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人共15人，代表股份数73,537,548股，占公司总股本11,572.5万股的63.55%。董事长张敏先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

　　一、审议通过了《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

　　二、《关于董事会换届选举的议案》

　　1、选举公司第四届董事会董事候选人张敏先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　2、选举公司第四届董事会董事候选人钱进先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　3、选举公司第四届董事会董事候选人孟宏亮先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　4、选举公司第四届董事会董事候选人项永旺先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　5、选举公司第四届董事会董事候选人胡宏先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　6、选举公司第四届董事会董事候选人蔡军彪先生为公司董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　7、选举公司第四届董事会独立董事候选人马骏先生为公司独立董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈希琴女士为公司独立董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　9、选举公司第四届董事会独立董事候选人徐亚明女士为公司独立董事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　三、《关于监事会换届选举的议案》

　　1、 选举公司第四届监事会监事候选人申虎先生为公司监事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　2、 选举公司第四届监事会监事候选人吴玲芳女士为公司监事

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%。

　　四、《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意73,537,548 股，占有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所蒋政村、张琦律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2011年5月7日

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-018

　　浙江方正电机股份有限公司

　　职工代表大会决议

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会目前已经任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会须选举职工代表监事一名。公司于2011年5月6日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表52人，实到52人。会议由公司工会主席舒琳嫣女士主持。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

　　经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，以52票赞成，0票反对，0票弃权，通过了选举马斌武先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历见附件），本次公司职代会推选产生的职工代表监事将与公司2011年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任期三年。

　　附：职工代表监事简历

　　浙江方正电机股份有限公司

　　2011年5月7日

　　附件：

　　职工代表监事简历：

　　马斌武，男，本科学历， 2002 年7 月至2007 年4 月，任职于浙江方正电机股份有限总工办技术员、平缝事业部品质管理部，2007 年5 月起，担任公司全资子公司浙江方德机电制造有限公司伺服事业部马达制造部经理。现担任浙江方正电机股份有限公司办公室副主任。马斌武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马斌武先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-019

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于2011年4月25日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2011年5月6日下午14:30在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

　　一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　公司第四届董事会选举张敏先生为第四届董事会董事长，选举钱进先生为第四届董事会副董事长。

　　二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

　　第四届董事会专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：张敏先生、钱进先生、孟宏亮先生、胡宏先生、马骏先生，其中主任委员为张敏先生；

　　2、审计委员会：徐亚明女士、陈希琴女士、胡宏先生，其中主任委员为徐亚明女士；

　　3、提名委员会：陈希琴女士、项永旺先生、马骏先生，其中主任委员为陈希琴女士；

　　4、薪酬与考核委员会：马骏先生、徐亚明女士、蔡军彪先生，其中主任委员为马骏先生。

　　三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经董事长张敏先生提名，公司第四届董事会决定聘任钱进先生为公司总经理；聘任胡宏先生为公司常务副总经理；聘任胡宏先生为公司董事会秘书；聘任胡宏先生兼任公司财务负责人。

　　公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为公司第四届董事会第一次会议公司第四届董事会第一次会议聘任的总经理、常务副总经理、财务负责人及董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；本人同意公司董事会聘任钱进先生为公司总经理，聘任胡宏先生为公司常务副总经理，聘任胡宏先生为公司董事会秘书兼财务负责人。

　　四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　经董事会秘书胡宏先生提名，聘任周涛铭为公司证券事务代表。

　　附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司董事会

　　2011年5月7日

　　附件：

　　公司高级管理人员、证券事务代表简历：

　　钱进，男，中国籍。曾担任浙江方正电机股份有限公司副董事长兼常务副总经理，现担任浙江方正电机股份有限公司副董事长、总经理，同时兼任方德机电、方正东进董事长。钱进先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，钱进先生持有公司股份844.9万股，占公司总股本的比例为10.95%，钱进先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡宏，男，中国籍。历任丽水方正电机制造有限公司财务部部长、浙江方正电机股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理。现担任浙江方正电机股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。胡宏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，胡宏先生持有公司股份76万股，占公司总股本的比例为0.99%，胡宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周涛铭，男，中国籍，本科。2004年7月至2008年2月，就职于浙江方正电机股份有限公司总工办，2008年3月起进入公司董事会办公室工作，并于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。现任公司董事会办公室证券事务代表。周涛铭与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份。

　　证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2011-020

　　浙江方正电机股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知于2011年4月25日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2011年5月6日下午15:30在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议由马斌武先生召集并主持，参加会议的监事为：申虎先生、吴玲芳女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。会议选举马斌武先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告！

　　浙江方正电机股份有限公司监事会

　　2011年5月7日