证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年5月6日在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路528号天康企业大厦12楼公司2号会议室召开，会议采取现场投票表决方式，出席本次会议的股东和委托代理人3人，代表有表决权的股份117,924,649股，占公司总股本的52.01%。会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、 审议并通过公司2010年度报告正文及摘要的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　2、 审议并通过公司《2010年度董事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　3、 审议并通过公司《2010年度监事会工作报告》的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　4、 审议并通过公司《2010年度财务决算报告》的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　5、 审议并通过公司《2011年度财务预算报告》的议案；

　　该议案经表决，同意101,228,721股，占有效表决权股份数的85.84%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权16,695,928股，占有效表决权股份数的14.16%；

　　6、 审议并通过公司2010年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案；

　　该议案经表决，同意101,228,721股，占有效表决权股份数的85.84%；反对16,695,928股，占有效表决权股份数的14.16%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　7、 审议并通过公司2011年度日常关联交易事项的议案；

　　该议案经表决，同意31,227,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　关联股东新疆天康控股（集团）有限公司对该议案履行了回避表决程序。

　　8、 审议并通过公司《关于发放2010年度计提的激励基金情况说明》的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　9、 审议并通过修改《公司章程》部分内容的议案；

　　该议案经表决，同意117,924,649股，占有效表决权股份数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%；

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　新疆星河律师事务所杨玉玲律师、郭玉涛律师出席对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司2010年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、 新疆星河律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》。

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月九日