证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１１日召开第四届董事会第五次会议，会议决议召开公司２０１０年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于２０１１年４月１３日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上分别刊登了《广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开２０１０年年度股东大会的通知》。本次股东大会于２０１１年５月６日上午９：３０在本公司二楼会议厅以现场会议的方式召开。

出席本次股东大会参加表决的股东及代理人共计７人，代表股份３３５，０９９，６８２股，占公司有表决权股份总数１，１５２，６６２，７１８股的２９．０７ ％。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘绍喜先生主持，公司董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。国浩律师集团（广州）事务所黄贞、郭曦律师为本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、提案审议情况

出席本次股东大会并参加表决的股东及代理人，以记名投票的表决方式，审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于公司２０１０年度报告（正文及摘要）的议案》；

该议案的表决结果为：

２、审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

该议案的表决结果为：

３、审议通过了《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

该议案的表决结果为：

４、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

该议案的表决结果为：

５、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司年度审计结果，本年度归属母公司２０１０年度净利润为２４６，０１１，２５９．４０元，２００９年度结转过来未分配利润９４８，５９９，２６１．２１元，扣除根据２００９年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利４０，１８６，５０８．７２元，以及按有关规定提取的１０％法定盈余公积２４，７２６，５７６．８７元，２０１０年度可供股东分配的利润为１，１２９，６９７，４３５．０２元。

公司决定以２０１０年１２月３１日的总股本１，１５２，６６２，７１８．００股为基数，向全体股东每１０股派０．５０元（含税），共派现金股利５７，６３３，１３５．９０元。剩余利润１，０７２，０６４，２９９．１２元结转下一年度。

该议案的表决结果为：

６、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》。

公司决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计报表审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币８０万元。

该议案的表决结果为：

特此公告。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

２０１１年５月９日