证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编号：２０１１－０１４

浙江永太科技股份有限公司

关于使用部分超募资金

补充募投项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２７１号）核准，于２００９年１２月１１日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，３５０万股，取得募集资金６７，０００万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币６２，０２０．２０万元，其中超额募集资金３１６４７．６９万元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户剩余募集资金２７，３２５．９０万元，其中超额募集资金１９７１８．６９万元。

二、关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金的说明

（一）募集资金投资项目

１、项目投资基本情况

２、项目进展情况

截止到２０１０年１２月３１日，募投项目建设新区中标准车间１、标准车间２，公用工程楼、储罐区等已完成设备安装，其中标准车间１于２０１０年１１月４日开始进行年产６０吨西他列汀侧链的试生产；标准车间２于２０１１年２月１５日开始进行年产８１吨ＴＦＴ液晶系列产品的试生产；标准车间３、标准车间４等土建已经结束，已经进入设备安装阶段。

（二）使用部分超募资金补充募投项目资金的原因及必要性

公司首次公开发行募集资金于２００９年１２月１６日到位，２０１０年１月１９日签订《募集资金三方监管协议》，而募投项目ＴＦＴ液晶系列高技术产业化项目和西他列汀侧链高技术产业化项目方案均根据２００７年的建安材料、人工费用、装备条件和安装费用进行测算的，２０１０年的各项费用比原计划投入有一定比例增长，增长原因和必要性如下：

第一，建筑面积增加，土建成本增长。原计划建筑面积为８４２１２平方米，现建筑面积为９６０９９平方米，增加１４．１２％；土建成本由每平方米均价１０１０元上升为每平方米１４５０元。

第二，提高装备水平，增加了设备投入。按照公司长期发展的规划，公司将单个车间设备均价由１５００万元增加到２５００万元。

第三，研发分析仪器设备投入增加。原计划研发和分析设备预算仅为２３０万元，为了给客户提供更高品质的产品，争取更多高附加值的订单，根据公司长期发展的需求，现计划研发分析仪器投入１３５８万元。

（三）补充募投项目资金的具体情况

（１）ＴＦＴ液晶系列高技术产业化项目

（２）西他列汀侧链高技术产业化项目

本次公司拟用超额募集资金１５，５８２．７５万元补充募投项目资金，超募资金还剩余４１３５．９４万元。

三、超募资金补充募投项目资金的审议程序

《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，尚须股东大会审批。

四、独立董事意见

公司使用部分超募资金补充募投项目资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用１５，５８２．７５万元超募资金补充募投项目资金。

五、监事会意见

公司使用部分超募资金补充募投项目资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用１５，５８２．７５万元超募资金补充募投项目资金。

六、保荐机构意见

公司使用部分超募资金补充募投项目资金履行了必要的审批程序，第二届董事会第五次会议审议通过了此项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。日信证券有限责任公司对公司使用部分超募资金补充募投项目资金无异议。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、《独立董事关于使用部分超募资金补充募投项目资金的独立意见》；

４、《日信证券有限责任公司关于部分超募资金使用的专项意见》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

２０１１年５月９日

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编号：２０１１－１６

浙江永太科技股份有限公司

关于使用部分超募资金

用于１０８车间技术改造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）”经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２７１号）核准，于２００９年１２月１１日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，３５０万股，取得募集资金６７，０００万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为人民币６２，０２０．２０万元，其中超额募集资金３１６４７．６９万元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户剩余募集资金２７，３２５．９０万元，其中超额募集资金１９７１８．６９万元。

二、本次超额募集资金使用情况

（一）项目基本情况

１、项目名称：１０８车间技术改造项目

２、实施主体：浙江永太科技股份有限公司

３、建设地点：浙江永太科技股份有限公司一厂区１０８车间原址

４、建设内容：拆除原有１０８车间，在其原址重建。原１０８车间为二层组合厂房，建筑面积１０９４．４０平方米，进行氨解、裂解生产工序。现计划建设五层钢筋混凝土框架结构厂房，建筑面积３０４３平方米，计划安装２０套蒸馏塔（其中大塔径蒸馏塔１２套，小塔径蒸馏塔８套）进行蒸馏工序生产，同时计划在西部一层设置灌装包装间，实现生产、质检、包装一体生产。

５、建设周期：６个月

６、规划资金及来源：本项目拟全部使用募集资金，总金额１７５９万元。土建投资４４１万元，设备及安装投资１３１８万元。

（二）项目建设背景、必要性和可行性

１、项目建设背景

公司生产的全部产品均需要通过蒸馏工序提高产品纯度、去除杂质，蒸馏工序是整个生产工艺中非常重要的环节，目前现有１０７车间的蒸馏能力约为每月７００吨，与各工序产能综合评价不相匹配，限制了其它各工序生产效率。１０８车间原来是氨解、裂解生产工序车间，通过内部生产调配承接了原１０８车间的生产能力。因此，为了解决生产工序中蒸馏瓶颈问题，提高生产设备利用效率，降低生产成本，增加产品效益公司决定对１０８车间进行技术改造。

２、项目必要性

（１）通过１０８车间技术改造可以提高公司蒸馏工序生产效率，初步估算可以提高蒸馏能力１００％。

（２）通过１０８车间技术改造可以提高公司设备的规模效益。目前生产的全部产品均需要通过蒸馏工序提高产品纯度、去除杂质，在原有１０７车间蒸馏能力的基础上，增加１０８车间７００吨蒸馏能力，可以使全部生产设备的利用效率提高４７％。

（３）通过１０８车间技术改造可以减少了运输费用，避免了产品转序带来的危险性、泄漏性，及无组织废气难于收集的情况，减轻了员工的工作强度。同时便于产品的储存及与其他生产车间的配套生产。项目在原一厂区建设还可以有效的利用原有资源在节能减排方面达到更好的效果，同时降低了投资成本。

３、项目技术可行性

（１）项目计划采用的生产工艺为本公司技术中心在原有蒸馏工序基础上提升的蒸馏工艺，可以提高蒸馏效率。

（２）本项目建设在原厂区中，使用现有水源、能源和电力供应，能够满足建成后生产的需要，此外公司现有薪酬待遇和招聘安排能够保证项目建成后的员工供给问题。

（３）本项目计划建设的生产设施与厂区规划相符，与同类生产设施相比较提高了设备设施的使用效率，并比现有同类设备节能。

（４）本项目产生的三废可以利用现有设施设备进行处理，满足国家环保法规的要求。

（三）效益分析

该项目属于公司现有工序生产能力提升，不产生最终可销售产品，因此没有准确计量的财务收益指标，但是通过１０８车间技术改造，可以增加公司每月的蒸馏能力７００吨。

（四）对公司的影响

该项目属于公司基础工序建设，不会产生直接经济利益，但是可以提升现有蒸馏工序的产能，有利于公司提高整体设备效率，降下公司整体生产成本，增加单位时间产品的产量。投资该项目将增加公司固定资产折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

三、超募资金补充募投项目资金缺口的审议程序

《关于使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目的议案》已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。

四、独立董事意见

公司使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合公司的实际需要和全体股东的利益，不存违规使用募集资金的情况和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用１７５９万元超募资金用于１０８车间技术改造项目。

五、监事会意见

公司使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，符合公司的实际需要和全体股东的利益，不存违规使用募集资金的情况和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用１７５９万元超募资金用于１０８车间技术改造项目。

六、保荐机构意见

作为永太科技的保荐机构，本保荐机构经核查后认为：永太科技本次超募资金投资项目与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次超募资金投向为永太科技主营业务，符合永太科技发展战略，有助于提高永太科技的募集资金使用效率。

本次超募资金使用计划经永太科技第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过；公司独立董事也针对本次超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表了独立意见。

综上所述，永太科技本次超额募集资金使用计划是合规、合理和必要的。本保荐机构同意永太科技本次超募资金使用计划。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、《独立董事关于使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目的独立意见》；

４、《日信证券有限责任公司关于部分超募资金使用的专项意见》。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

２０１１年５月９日

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－１７

浙江永太科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年５月６日上午９时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上楼会议室召开了第二届董事会第五次会议。本次会议的通知已于２０１１年５月２日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事８人，实到董事８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

１、审议通过了审议通过了《关于使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目的议案》，同意使用１７５９万元超募资金用于１０８车间技术改造项目。

《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意８票，弃权０票，反对０票

２、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》，同意使用１５，５８２．７５万元超募资金补充募投项目资金。董事会同意将该项议案提交２０１０年年度股东大会审议批准。

《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金补充募投项目资金的公告》和《浙江永太科技股份有限公司关于增加２０１０年度股东大会临时提案暨召开２０１０年年度股东大会补充通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意８票，弃权０票，反对０票

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

２０１１年５月９日

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－１８

浙江永太科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年５月６日上午１１时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室召开了第二届监事会第四次会议。本次会议的通知已于２０１１年５月２日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事４人，实到监事４人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

１、审议通过了《关于使用部分超募资金用于１０８车间技术改造项目的议案》，同意使用１７５９万元超募资金用于１０８车间技术改造项目。

《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金建设项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意４票，弃权０票，反对０票

２、审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》。同意使用１５，５８２．７５万元超募资金补充募投项目资金。

《浙江永太科技股份有限公司使用部分超募资金补充募投项目资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意４票，弃权０票，反对０票

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司监事会

２０１１年５月９日

股票代码：００２３２６ 股票简称：永太科技 公告编号：２０１１－１８

浙江永太科技股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会临时提案

暨召开２０１０年年度

股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、临时提案

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１６日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案，并于２０１１年４月１９日发布了２０１１－１１号《２０１０年年度股东大会的通知》的公告。会议通知的详细内容刊登在２０１１年４月１９日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，股权登记日为２０１１年５月１７日，现场会议的召开日期和时间为２０１１年５月２１日上午９时。

２０１１年５月５日，公司董事会收到了控股股东王莺妹女士（持有本公司３７７０万股股份，占公司总股份的２８．２４％）《关于增加２０１０年年度股东大会临时提案的申请》，申请公司在２０１０年年度股东大会审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告发布日，王莺妹女士持有本公司３％％以上的股份，提案人的身份符合有关规定，提案程序合法。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第１０项议案，提交本次股东大会审议。

二、现将召开２０１０年度股东大会具体事项重新通知如下：

（一）会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１年５月２１日（星期六）上午９时。

２、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场方式召开。

５、股权登记日：２０１１年５月１７日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《２０１０年度利润分配预案》

５、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》

６、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》

７、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》

８、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》

上述议案中，第１项至第６项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次股东大会审议；第７项经第二届董事会第四次会议审议通过提交本次股东大会审议；第８项议案经持股３％以上股东王莺妹女士申请提交本次股东大会审议。

公司独立董事在本次会议进行述职。

（三）会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

２、登记时间：２０１１ 年５月１８日、５月１９日和５月２０ 日上午９：００－－１１：３０，下午１：００－－４：００。

３、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼２０９室。

（四）其它事项

１、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

２、会议联系人：关辉、熊伟　　

联系电话：０５７６－８５５８８００６ ０５７６－８５５８８９６０　　　传真：０５７６－８５５８８００６

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

２０１１年５月９日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席浙江永太科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日