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证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2011-008号 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第六次(临时)会议决议公告 2011-05-10 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第六次(临时)会议通知于2011年5月5日以邮件方式向各位董事发出,会议于2011年5月9日上午以通讯方式召开。公司董事12人,实际参加表决董事12人。 会议经过审议表决,形成以下决议。 1、审议通过《关于聘任陈瑞强先生为公司副总经理的议案》。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于聘任刘方潭先生为公司总经济师的议案》。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过《关于制订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。 (制度详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会 二О一一年五月九日 本版导读:
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