证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决或修改议案情况；

　　2、本次股东大会无新增议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会（以下简称"会议"） 分别于2011年4月16日、2011年4月29日发出会议通知（具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》、《浙江亚太药业股份有限公司关于关于2010年度股东大会增加临时提案的补充通知》），并于2011年5月9日在浙江省绍兴县云集路1152号公司办公楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长吕旭幸先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数为90,000,100股，占公司有表决权股份总数的75.00%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场方式记名投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年度监事会工作报告》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司关于2010年度利润分配预案的议案》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》

　　表决结果:同意90,000,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司三位独立董事徐志康、陈枢青、姚先国分别向大会作了2010年度独立董事述职报告，述职报告全文于2011年4月16日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。

　　四、律师见证情况

　　本次会议经国浩律师集团（杭州）事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《浙江亚太药业股份有限公司2010年度股东大会决议》

　　2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江亚太药业股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江亚太药业股份有限公司董事会

　　2011年5月9日