证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１—１９

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月４日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，本次会议于２０１１年５月９日以通讯表决方式召开，应参会董事９人，实际参会董事９人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

会议以９票同意、０票反对、０票弃权形成了《关于取消＜关于变更募集资金投资项目的议案＞的决议》：公司５月４日接到格雷蒙（香港）有限公司通知，其代理的幅宽为１４９０ｍｍ的ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片生产线二手设备已出售给其他厂家，公司董事会五届十次会议决定购买该设备并添加部分设备建设ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目（五号线）的计划（详见公司公告２０１１－１４号）已无实施的基础。因此，董事会决定取消２０１０年度股东大会议案中的《关于变更募集资金投资项目的议案》（详见公司公告２０１１－２１号、２０１１－２２号）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十日

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１—２０

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会于２０１１年５月４日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，本次会议于２０１１年５月９日以通讯方式召开，应参会监事３人，实际参会监事３人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

本次会议以３票同意、０票反对、０票弃权形成了以下决议：

监事会对董事会取消提交２０１０年度股东大会审议的《关于变更募集资金投资项目的议案》事项进行了认真审议，认为：该事项决策和审议程序合法、合规，该议案的取消不存在损害公司股东利益的情形，符合公司《章程》规定，同意董事会取消《关于变更募集资金投资项目的议案》。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会

二○一一年五月十日

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１—２１

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于取消变更募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月２２ 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线，投资额由２０，０２７万元人民币增加到５９，３４９万元人民币（详见公司公告２０１１－１１、１４号），并将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议（详见公司公告２０１１－１５号）。

２０１１年５月９日，公司第五届董事会第十二次会议形成了《关于取消＜关于变更募集资金投资项目的议案＞的决议》，取消本次变更募集资金投资项目的主要原因为：

一、本次变更募集资金投资项目是基于购买格雷蒙（香港）有限公司代理的幅宽为１４９０ｍｍ的ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片生产线二手设备（以下简称“晶威设备”）的前提作出的。公司根据技术评估，认为购买晶威设备改造并添加部分设备建设宽幅生产线，可以满足技术性能要求且成本较低。由于公司需履行相应的决策程序，时间较长，其他买家在较短时间内作出决策并以更好的条件与格雷蒙（香港）有限公司正式签署了设备购买协议。因此，公司通过购买晶威设备改造并添加部分设备建设ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目（五号线）的变更计划已无实施的基础。

二、经过测算，公司如果建设一条全新的宽幅生产线，比购买晶威设备经改造并添加部分设备建设宽幅生产线的投资增加约１．６２亿元人民币，较原募集资金投资计划建设窄幅生产线的投资增加约５．５５亿元人民币，公司在资金方面存在较大缺口。

本次变更募集资金投资项目取消后，五号线仍按原募集资金投资项目建设一条窄幅ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片生产线（详见公司公告２０１１－１４号），公司将兼顾价格优先和设备性能优良的原则进行主机设备的采购，主要用于生产高端ＳＴＮ、染料系偏光片、３Ｄ用偏光片及中小尺寸ＴＦＴ偏光片，兼顾宽幅ＴＦＴ偏光片的产品试验和开发。窄幅生产线计划于２０１１年三季度完成设备的招标采购，２０１２年三季度试生产。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十日

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１1－２１

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于取消２０１０年度股东大会议案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于２０１１年４月２３日发出关于召开２０１０年度股东大会的通知（详见公司公告２０１１－１５号），提交该次股东大会审议的议案中包括《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于该议案无法继续实施，公司第五届董事会第十二次会议经研究，决定取消本项议案，２０１０年度股东大会股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、取消议案的原因

公司多次与格雷蒙（香港）有限公司就幅宽为１４９０ｍｍ的ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片生产线的二手设备（以下简称“晶威设备”）进行洽购谈判，在达成初步意向后，公司经营层将购买晶威设备暨变更募集资金投资项目事项提交董事会审议。２０１１年４月２２ 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，并将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议（详见公司公告２０１１－１１、１４、１５）。近日，公司接到格雷蒙（香港）有限公司通知，由于公司需履行相应的决策程序，时间较长，其他买家在较短时间内作出决策并以更好的条件与其正式签署了关于购买晶威设备的协议。因此，公司通过购买晶威设备改造并添加部分设备建设ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片一期项目（五号线）的计划已无实施的基础。经董事会审议，决定取消２０１０年度股东大会议案中《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本次变更取消后，公司仍按原募集资金投资项目实施，五号线建设一条窄幅ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片生产线，计划于２０１１年三季度完成设备的招标采购，２０１２年三季度试生产。

二、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会。

２、召集人：公司董事会，２０１１年４月２２日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

４、召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０

５、召开方式：现场表决。

６、出席对象

（１）截至２０１１年５月１１日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼会议室

三、会议审议事项

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》

（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》

（三）审议《２０１０年度财务决算报告》

（四）审议《２０１０年度利润分配预案》

（五）听取《独立董事２０１０年度述职报告》

（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过（详见于２０１１年４月１５日在《证券时报》、《香港商报》上披露的公司公告２０１１－０７号），全部议案内容详见２０１１年４月２３日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《２０１０年度股东大会文件》。

四、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年５月１６日（星期一） 上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００。

３、登记地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼董事会秘书处

五、其他事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼

（２）邮政编码：５１８０３１

（３）联 系 人：廖瑞琰

（４）联系电话：０７５５－８３７７６０４３

（５）传　　真：０７５５－８３７７６１３９

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人／公司出席深圳市纺织（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ Ａ 股 □ Ｂ 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人／公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权，并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日