证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

１、会议日期：

现场会议召开时间为：２０１１年５月９日（星期一）上午９：３０时。

网络投票时间为：２０１１年５月８日—２０１１年５月９日，其中：

（１）通过深交所交易系统投票

２０１１年５月９日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００

（２）通过互联网投票系统投票

２０１１年５月８日下午１５：００至２０１１年５月９日下午１５：００的任意时间

２、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

３、会议召集人

吉林电力股份有限公司第五届董事会。

４、会议主持人

公司董事长原钢先生。

５、公司独立董事黄其励、石奇光、谢素华对２０１０年度工作做了述职报告。

６、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共６９ 人，代表股份股２２０，８８１，８７１，占公司有表决权总股份的２６．３２％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共１８人，代表股份有表决权股份２１８，９１１，１０９股，占公司有表决权总股份的２６．０９ ％。

３、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共５１人，代表有表决权股份 １，９７０，７６２股，占公司有表决权总股份的０．２３％。

４、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议，中国证监会吉林监管局公司的监管员列席了本次会议。

四、议案表决结果

（一）审议通过了《公司董事会２０１０年度工作报告》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，７７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为３０，７００股，占有效表决权的０．０１％；弃权为４４３，４００股，占有效表决权的０．２０％。

（二）审议通过了《公司监事会２０１０年度工作报告》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。

（三）审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为３０，７００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４４４，１００股，占有效表决权的０．２０％。

（四）审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为４２０，３００股，占有效表决权的 ０．１９％；弃权为５４，５００股，占有效表决权的０．０２％。同意公司２０１０年度不分配股利，不转增股本。

（五）审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。

（六）审议通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数为６，２１８，８１７股。经表决，同意为 ５，４３３，８１７股，占有效表决权的８７．３８％；反对为３６９，７００股，占有效表决权的 ５．９４％；弃权为４１５，３００股，占有效表决权的６．６８％。同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１５亿元，贷款额度不超过５０亿元人民币。

（七）审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。

（八）审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞议案》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。

（九）审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。

（十）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

该议案有效表决权股份总数为２２０，８８１，８７１股。经表决，同意为 ２２０，４０７，０７１股，占有效表决权的９９．７９％；反对为２０，８００股，占有效表决权的 ０．０１％；弃权为４５４，０００股，占有效表决权的０．２１％。续聘后２０１１年度审计费用为４５万元。

五、参加前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

２、律师姓名：贾向明

３、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

七、备查文件

１、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

２、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二○一一年五月九日